Les plateformes cryptographiques thaïlandaises gèlent plus de 10 000 comptes liés au blanchiment d'argent

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Artem Shendetskii

10.03.2026

Les plateformes cryptographiques thaïlandaises gèlent plus de 10 000 comptes liés au blanchiment d'argent — Les autorités de régulation thaïlandaises et les bourses s'attaquent aux transferts illicites de crypto-monnaies

Les opérateurs thaïlandais de crypto-monnaies ont gelé plus de 10 000 comptes soupçonnés d'être utilisés pour le blanchiment d'argent. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large contre les comptes dits "mules", qui servent à transférer des fonds illicites.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Cette décision fait suite à l'introduction de procédures de vérification des transactions plus strictes, rapporte Cointelegraph.

Les plateformes ont commencé à appliquer des contrôles supplémentaires de connaissance du client (KYC) avant de traiter les transactions à haut risque. Cela permet de détecter les activités suspectes à un stade plus précoce. Cette initiative reflète l'attention croissante des autorités à l'égard de la criminalité financière impliquant des actifs numériques.

Nouvelles mesures de surveillance pour les transactions en cryptomonnaies

Des outils de surveillance améliorés ont été introduits par les plateformes de crypto-monnaies pour prévenir les manœuvres frauduleuses. Selon le Bangkok Post, les nouvelles procédures ont permis aux opérateurs d'identifier des milliers de comptes suspects. Att Thongyai Asavanund, PDG de KuCoin Thailand, a déclaré que le système permettait de bloquer rapidement les comptes liés à des activités illégales.

Il est également président de la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO). L'association joue un rôle clé dans la coordination des efforts entre les entreprises de cryptographie et les régulateurs. Grâce à des mécanismes actualisés, les opérateurs disposent désormais de davantage d'outils pour repérer les transferts suspects.

Coordination entre les régulateurs et le secteur

Les actions actuelles s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large de lutte contre les crimes financiers. En février 2025, la Commission thaïlandaise des opérations de bourse (SEC) a commencé à coopérer avec plusieurs institutions gouvernementales. L'initiative inclut la Banque de Thaïlande, le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité, le Bureau central d'enquête, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et l'Association des banquiers thaïlandais.

L'effort commun vise à prévenir la fraude à l'investissement et les transferts illicites de fonds. L'accent est mis sur l'identification des comptes utilisés par les intermédiaires dans les montages criminels. Ces comptes sont souvent utilisés pour transférer des fonds volés.

L'ampleur de la répression des comptes mules

Selon les organisations du secteur, les opérateurs de crypto-monnaies thaïlandais ont gelé 47 692 comptes liés à des activités suspectes rien qu'en 2025. Les nouvelles mesures renforcent le cadre de surveillance existant. Les régulateurs visent à réduire l'utilisation des crypto-monnaies dans les schémas de fraude et de blanchiment d'argent.

Un contrôle plus strict devrait également accroître la confiance dans le marché local des crypto-monnaies. Les autorités considèrent ces mesures comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à protéger les investisseurs. Parallèlement, les sociétés de crypto-monnaies continuent d'introduire de nouveaux outils de suivi des transactions.

Récemment, nous avons écrit que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est passée à environ 2,38 billions de dollars, gagnant environ 2,3 % au cours des dernières 24 heures, tandis que l'indice Fear & Greed a grimpé à 25, signalant une amélioration progressive du sentiment des investisseurs.

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