La collaborazione di OKX con Europol, UK NCA e Ghana EOCO porta allo smantellamento di una frode blockchain da 15,1 milioni di dollari

Traders Union
Tutte le notizie
Notizie sui broker
OKX consente il sequestro di criptovalute per 15,1 milioni di dollari

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Notizie sulle criptovalute

Notizie finanziarie

Valute

Voci di mercato

Notizie sui regolatori

Notizie sulle banche centrali

Dan Blystone

3 ore fa

La collaborazione di OKX con Europol, UK NCA e Ghana EOCO porta allo smantellamento di una frode blockchain da 15,1 milioni di dollari — OKX consente il sequestro di criptovalute per 15,1 milioni di dollari

OKX ha segnalato uno schema fraudolento rilevato a Europol, dando il via a un’indagine internazionale che ha coinvolto la UK National Crime Agency e l’Economic and Organized Crime Office del Ghana, portando al sequestro di circa 15,1 milioni di dollari in asset cripto per il risarcimento delle vittime.

Broker di criptovalute leader in USA

8.48/10

*Valutato da trader reali su Traders Union

Scelto da 2 500+ commercianti locali negli ultimi 3 mesi.
I trader guadagnano in media il 12% in più al mese rispetto ad altri broker.

Inizia con Kraken

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo l’articolo pubblicato da Chainalysis e le dichiarazioni del broker, il team di conformità di OKX ha rilevato attività sospette collegate a un presunto schema di investimento fraudolento operante come piattaforma di ‘investimento’ e-commerce con promesse di rendimenti elevati. The broker ha segnalato questa attività a Europol, che ha poi coordinato con la UK National Crime Agency e l’Economic and Organized Crime Office (EOCO) del Ghana, consentendo alle forze dell’ordine di tracciare e sequestrare circa 15,1 milioni di dollari in asset cripto distribuiti su diverse valute digitali per il risarcimento delle vittime.

Le autorità hanno utilizzato strumenti di analisi blockchain e la cooperazione transfrontaliera per identificare l’infrastruttura dello schema, congelare gli asset associati e avviare un processo di risarcimento che include le vittime britanniche. The indagine ha evidenziato l’uso di blocchi amministrativi e il valore delle partnership pubblico–private nel contrasto ai crimini finanziari legati alle criptovalute.

Loading...

Il tweet è stato eliminato dall’autore.

Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

OKX è un exchange internazionale di criptovalute fondato nel 2017, che offre accesso a oltre 100 asset digitali tra cui BTC, ETH, LTC e XRP. The piattaforma propone vari programmi di investimento, opportunità di reddito passivo e risorse educative tramite la propria academy. Maggiori informazioni su questo broker sono disponibili nel profilo broker su Traders Union.

Nell’ultimo aggiornamento su OKX, abbiamo riportato la promozione del broker relativa alla previsione della partita Argentina vs Algeria, in cui gli utenti potevano competere per una quota di 2 milioni di $AI in premi. Per ulteriori dettagli, consulta la nostra precedente notizia su OKX.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?