Il Dipartimento di Giustizia stronca lo schema di riciclaggio di criptovalute di Hamas

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Ezequiel Gomes

27.03.2025

Il Dipartimento di Giustizia stronca lo schema di riciclaggio di criptovalute di Hamas — Schema di riciclaggio di criptovalute di Hamas

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato circa 201.400 dollari in criptovalute presumibilmente legate ad Hamas, nell'ambito di una vasta operazione antiterrorismo che ha come obiettivo i flussi illeciti di beni virtuali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo quanto riportato da Crypto News, i fondi erano collegati a una rete che ha riciclato oltre 1,5 milioni di dollari in criptovalute dall'ottobre 2024.

I funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno dichiarato che i sostenitori di Hamas hanno utilizzato una piattaforma di messaggistica criptata per distribuire almeno 17 indirizzi di portafogli per le donazioni. I contributi sono stati poi incanalati attraverso vari exchange e broker prima di approdare in portafogli utilizzati per scopi operativi.

I conti coinvolti erano intestati a individui palestinesi che operavano in Turchia e in altre località non rivelate. Il Procuratore degli Stati Uniti Edward R. Martin, Jr. ha sottolineato la gravità della minaccia, affermando: "Hamas è responsabile della morte di molti cittadini statunitensi e israeliani e useremo ogni strumento legale a nostra disposizione per fermare la loro campagna di terrore e omicidio".

Taglio delle condutture digitali

L'operazione è stata condotta dall'Albuquerque Field Office dell'FBI, in collaborazione con le divisioni antiterrorismo e informatica del Bureau. Il caso è perseguito dalla Divisione di Sicurezza Nazionale del Dipartimento di Giustizia.

L'agente speciale dell'FBI Raul Bujanda ha definito il sequestro "un passo fondamentale" per indebolire l'infrastruttura finanziaria di Hamas. "Quando interrompiamo i finanziamenti, interrompiamo le operazioni", ha dichiarato.

Il Dipartimento del Tesoro ha rivolto sempre più la sua attenzione all'uso di criptovalute da parte di organizzazioni terroristiche designate, tra cui Hamas, che gli Stati Uniti hanno ufficialmente classificato come Organizzazione terroristica straniera (FTO) dal 1997.

Le autorità affermano che le indagini sono in corso e si prevedono ulteriori azioni per smantellare gli ecosistemi finanziari legati al terrorismo che sfruttano le tecnologie emergenti.

Nel frattempo, il senatore Ted Cruz sta promuovendo il Texas come hub globale per l'innovazione del Bitcoin negli Stati Uniti, allineando le risorse dello Stato con la crescente industria degli asset digitali. Con tre impianti di estrazione di Bitcoin nel Texas occidentale, Cruz sta unendo la difesa all'azione.

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