Polskie służby rozbijają grupę piorącą ponad 337 mln zł

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Regulatorzy
Grupa piorąca 337 mln zł

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Oleksii Zaichenko

19.10.2026

Polskie służby rozbijają grupę piorącą ponad 337 mln zł — Grupa prała 337 mln zł

Śledztwo dotyczące nielegalnego obrotu środkami finansowymi ujawnia skalę procederu obejmującego wiele regionów Polski i transakcje maskowane przez kantory oraz fikcyjne zakupy złota. W sprawie zatrzymano dziewięć osób, a podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej działalności przestępczej związanej także z oszustwami inwestycyjnymi i kryptowalutami.

Najważniejsze

Polskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą piorącą środki pochodzące z oszustw na platformach tradingowych i inwestycjach w kryptowaluty, ujawniając przepływy przekraczające 337 mln zł.
Funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób, zabezpieczyli złoto oraz gotówkę wartą ponad 1 mln zł i elektroniczny sprzęt podczas przeszukań w Warszawie, Łodzi i Małopolsce.
Sąd zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze, a sprawa podkreśla rosnące ryzyka dla rynku finansowego oraz potrzebę intensyfikacji monitoringu transakcji związanych z kryptowalutami i złotem.

Zakres śledztwa i mechanizm procederu

Jak podaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze gdańskiej delegatury ABW, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że międzynarodowa grupa działała w różnych częściach kraju, a środki pochodziły z działalności przestępczej, w tym z oszustw związanych z platformami tradingowymi oraz inwestycjami w kryptowaluty. Według ustaleń członkowie grupy funkcjonowali według podziału ról i zadań, a liderem był 34-letni obywatel Ukrainy, który nadzorował krajowe i międzynarodowe wprowadzanie do obrotu środków z nielegalnych źródeł.

Przepływy finansowe były maskowane przez operacje w kantorach oraz fikcyjne zakupy złota. Łączna wartość transakcji objętych ustaleniami śledczych przekracza 337 mln zł.

Zatrzymania i skutki dla bezpieczeństwa finansowego

Podejrzanych zatrzymano w Warszawie, Łodzi oraz w województwie małopolskim. Wśród dziewięciu zatrzymanych są trzy kobiety i pięciu mężczyzn z Ukrainy oraz kobieta z Białorusi, a podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i kantorów zabezpieczono złoto, gotówkę o łącznej wartości ponad 1 mln zł oraz sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu osób tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a wobec jednej osoby na dwa miesiące. Wobec dwóch pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

Sprawa pokazuje ryzyka dla rynku finansowego związane z wykorzystywaniem kantorów, obrotu gotówkowego i aktywów takich jak złoto do ukrywania pochodzenia środków. Z perspektywy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obrotu oznacza to dalszą presję na monitoring transakcji powiązanych z oszustwami inwestycyjnymi oraz rynkiem kryptowalut.

We wcześniejszym artykule opisywaliśmy akt oskarżenia wobec dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego banku w sprawie sprzedaży certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych, która miała wprowadzić w błąd 1308 klientów na łączną kwotę ponad 387,6 mln zł. Według śledczych mechanizm dystrybucji przypominał piramidę finansową, a po wstrzymaniu napływu nowych środków doszło do załamania płynności i likwidacji funduszy, co przełożyło się na znaczące straty inwestorów.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?

Bonus do 50% od depozytu – zwiększ swój kapitał handlowy.
Ponad 1 000 instrumentów – handluj na rynku forex, indeksach, akcjach i ETFs.
Licencjonowany przez czterech regulatorów – handluj bezpiecznie pod zaufanym nadzorem.
Konkurencyjne warunki – spready od 0,1 pipsa i dźwignia do 1:500.