A Tailândia unifica a supervisão do ouro e das criptomoedas em uma nova campanha contra a lavagem de dinheiro

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Artem Shendetskii

13.01.2026

A Tailândia unifica a supervisão do ouro e das criptomoedas em uma nova campanha contra a lavagem de dinheiro — O governo tailandês reforça os controles sobre o ouro e os ativos digitais para conter o financiamento ilícito

A Tailândia lançou uma campanha coordenada contra o chamado "dinheiro cinza", reforçando a supervisão dos mercados de ouro físico e de ativos digitais para fechar as brechas de lavagem de dinheiro.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A iniciativa, ordenada pelo primeiro-ministro Anutin Charnvirakul, reúne classes de ativos tradicionalmente separadas em uma estrutura de aplicação unificada, informa a Cointelegraph.

A mídia local informou que as redes criminosas têm explorado cada vez mais barras de ouro, plataformas de ouro on-line e criptomoedas para movimentar e armazenar valores fora do sistema bancário. Falando no Ministério das Finanças, Charnvirakul disse que o esforço aborda tanto os riscos digitais modernos quanto os crimes financeiros "analógicos" de longa data. O objetivo do governo é proteger a integridade financeira, tratando todos os canais de valor de alto risco de forma consistente. Isso marca uma mudança da regulamentação em silos para uma visão holística das finanças ilícitas. As autoridades dizem que a campanha reflete a sofisticação crescente da atividade criminosa.

Monitoramento em tempo real e regras mais rígidas para a emissão de relatórios

Um dos principais pilares do plano é a criação de um centro de dados nacional projetado para monitorar atividades suspeitas em tempo real e gerar perfis de risco em todas as classes de ativos. Com relação ao ouro, o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro da Tailândia foi instruído a reduzir o limite de notificação para compras de ouro físico, atualmente fixado em 2 milhões de baht tailandeses. As autoridades disseram que os criminosos geralmente dividem as transações em valores menores para evitar a detecção de acordo com as regras existentes. Os órgãos reguladores também estão avaliando novos impostos e requisitos de auditoria mais rigorosos para plataformas de comércio de ouro on-line.

Para os ativos digitais, a Comissão de Valores Mobiliários foi instruída a aplicar rigorosamente a regra global de viagens. Isso exige que os provedores de serviços de criptografia licenciados coletem e compartilhem informações sobre o remetente e o destinatário de determinadas transações. Embora as carteiras de autocustódia não sejam proibidas, uma aplicação mais rigorosa poderia aumentar indiretamente o atrito para saques.

Criptomoedas integradas ao modelo de fiscalização mais amplo da Tailândia

A Tailândia há muito tempo favorece uma abordagem de criptografia liderada pelo regulador, enfatizando o licenciamento, a supervisão e padrões claros de conformidade. O país foi um dos primeiros no Sudeste Asiático a colocar bolsas, corretores e distribuidores diretamente sob a supervisão da SEC. Nos últimos anos, as autoridades reprimiram a publicidade enganosa de criptografia e visaram plataformas peer-to-peer estrangeiras ligadas a crimes financeiros. A nova campanha de "dinheiro cinza" vai além, tratando explicitamente as criptomoedas e o ouro como canais paralelos para finanças ilícitas.

Isso sinaliza que os ativos digitais não são mais vistos como uma exceção regulatória. Em vez disso, eles estão sendo integrados em uma arquitetura de aplicação mais ampla e orientada por dados. A medida sugere que a Tailândia pretende normalizar a regulamentação das criptomoedas, submetendo-as ao mesmo escrutínio que as reservas tradicionais de valor.

Recentemente, escrevemos que a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul está pronta para permitir que empresas listadas e investidores profissionais invistam diretamente em criptomoedas, marcando uma importante mudança de política após quase uma década de restrições.

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