A Binance afirma que as atividades relacionadas a sanções diminuíram 97% desde 2024.

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Binance reduz em 97% as negociações relacionadas a sanções

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Anastasiia Chabaniuk

23.02.2026

A Binance afirma que as atividades relacionadas a sanções diminuíram 97% desde 2024. — Binance reduz em 97% as negociações relacionadas a sanções desde o início de 2024

A bolsa de criptomoedas Binance disse que reduziu significativamente a atividade de negociação vinculada a indivíduos sancionados e jurisdições de alto risco, incluindo o Irã. De acordo com a empresa, essa exposição caiu cerca de 97% desde janeiro de 2024 e agora representa cerca de 0,009% do volume total de negociações.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A atualização foi publicada em uma postagem de blog intitulada "Setting the record straight". A Binance também disse que, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, reduziu a exposição direta às quatro maiores bolsas iranianas em mais de 97%, de 4,19 milhões de dólares para 110.000 dólares.

A empresa enfatizou que cerca de 25% de sua força de trabalho global é dedicada a funções de conformidade e que investiu centenas de milhões de dólares em programas de conformidade.

A Binance já havia enfrentado escrutínio sobre sanções. Em 2022, a Reuters informou que os usuários iranianos continuaram a negociar na plataforma depois que o país foi oficialmente restringido.

Alegações da Fortune

Em 13 de fevereiro, a Fortune, citando fontes anônimas, informou que a Binance havia demitido pelo menos cinco funcionários que supostamente descobriram possíveis violações de sanções envolvendo o Irã.

A Binance descreveu as alegações como "categoricamente falsas". A empresa disse que nenhum funcionário foi demitido por levantar preocupações de conformidade ou relatar possíveis violações de sanções. Acrescentou que a saída de alguns funcionários ocorreu após uma revisão interna que constatou violações das políticas de proteção e confidencialidade de dados.

Risco de sanções como desafio estratégico para as bolsas

Para as principais bolsas de criptografia, a conformidade com os regimes de sanções tornou-se uma prioridade estratégica. Os órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Europa estão aumentando a supervisão de como as plataformas monitoram as transações, identificam indivíduos sancionados e bloqueiam atividades vinculadas a jurisdições de alto risco.

Mesmo uma pequena parcela de transações problemáticas pode criar uma exposição legal e financeira significativa, incluindo multas e restrições de mercado. Para a Binance, reduzir a exposição relacionada a sanções não é apenas uma questão de reputação, mas também é fundamental para manter o acesso aos principais mercados.

À medida que o setor de criptografia se torna mais integrado ao sistema financeiro global, espera-se que as bolsas atendam a padrões de conformidade mais próximos aos dos bancos tradicionais. A eficácia com que a Binance demonstra a adesão a esses padrões pode moldar as atitudes regulatórias em relação às plataformas de criptografia centralizadas de forma mais ampla.

Anteriormente, informamos que Carl Runefelt sugeriu que a Binance deveria sair do mercado, argumentando que as bolsas menores precisam de espaço para crescer.

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