A Binance nega as alegações de violação das sanções ao Irã e demissão de funcionários

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Anastasiia Chabaniuk

16.02.2026

A Binance nega as alegações de violação das sanções ao Irã e demissão de funcionários — Binance responde ao relatório da Fortune sobre transações ligadas ao Irã

A bolsa de criptomoedas Binance respondeu a uma reportagem da Fortune que alegou que a plataforma facilitou transações ligadas a entidades iranianas em violação às sanções. A empresa chamou as alegações de falsas e disse que nenhum funcionário foi demitido por levantar preocupações de conformidade.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A Binance rejeitou as acusações em uma declaração compartilhada pelo CEO Richard Teng, dizendo que nega "categoricamente" os relatos de que os investigadores foram demitidos por questões relacionadas a sanções e enfatizou que nenhuma violação ocorreu.

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O tweet foi excluído pelo autor.

Mas guardámos tudo 🙂.

De acordo com a Fortune, os investigadores internos supostamente identificaram mais de US$ 1 bilhão em transferências vinculadas ao Irã que passaram pela plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025. As transações teriam envolvido a stablecoin USDT no blockchain Tron. O veículo também afirmou que pelo menos cinco funcionários com histórico de aplicação da lei foram demitidos posteriormente e que vários funcionários sênior de conformidade deixaram a empresa nos últimos meses.

Revisão interna e supervisão regulatória

A Binance disse que realizou uma revisão interna completa com a assistência de um consultor jurídico externo e não encontrou evidências de violações de sanções.

A bolsa também enfatizou que continua a cumprir suas obrigações sob monitoramento contínuo após seu acordo de 2023 com as autoridades dos EUA. Como parte desse acordo, a Binance pagou US$ 4,3 bilhões em penalidades por lavagem de dinheiro (AML) e violações de sanções, enquanto o fundador Changpeng Zhao deixou o cargo de CEO e mais tarde cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses.

A empresa negou sugestões de que estivesse renegando seus compromissos regulatórios e afirmou que continua a cooperar com as autoridades de supervisão nos termos acordados.

Conformidade novamente em foco

Desde seu grande acordo nos EUA, a Binance permaneceu sob um exame minucioso. Como resultado, qualquer relato de possíveis violações de sanções rapidamente chama a atenção do mercado.

Em dezembro, o Financial Times informou que 13 contas suspeitas haviam movimentado cerca de US$ 1,7 bilhão por meio da bolsa desde 2021, incluindo cerca de US$ 144 milhões após o acordo judicial com os EUA. Na época, a Binance disse que todas as transações foram avaliadas com base nas informações disponíveis no momento e que nenhuma das carteiras mencionadas foi sancionada quando a atividade ocorreu.

Anteriormente, informamos que Carl Runefelt sugeriu que a Binance deveria sair do mercado, argumentando que as bolsas menores precisam de espaço para prosperar.

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