A Binance nega as alegações do senador norte-americano sobre transações relacionadas ao Irã.

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Binance responde ao inquérito do senador Blumenthal

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Anastasiia Chabaniuk

06.03.2026

A Binance nega as alegações do senador norte-americano sobre transações relacionadas ao Irã. — Binance publica resposta à investigação do Senado dos EUA

A bolsa de criptomoedas Binance publicou uma resposta oficial a uma carta do senador norte-americano Richard Blumenthal, afirmando que as alegações sobre possíveis transações vinculadas a entidades iranianas são falsas e sem suporte. A empresa também disse que não permite usuários que residam ou estejam localizados no Irã e aplica procedimentos KYC rigorosos e monitoramento de transações.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A Binance acrescentou que os relatórios da mídia citados na investigação contêm alegações imprecisas e sem fundamento sobre os controles de sanções e práticas de conformidade da bolsa.

O inquérito do senador seguiu-se a reportagens da mídia publicadas em fevereiro, alegando que cerca de US$ 1,7 bilhão pode ter sido transferido de contas da Binance para organizações ligadas ao Irã, incluindo os militantes Houthi do Iêmen. Em sua carta ao co-CEO da Binance, Richard Teng, Blumenthal solicitou registros relacionados às negociações da plataforma com a Hexa Whale e a Blessed Trust, duas entidades que teriam sido vinculadas às transferências.

Remoção de contas suspeitas

Em sua resposta, a Binance disse que as entidades foram identificadas durante investigações internas iniciadas após inquéritos policiais. De acordo com a empresa, ambas as contas foram posteriormente removidas da plataforma e as informações relevantes foram compartilhadas com as autoridades. A Binance disse que a entidade comercial Hexa Whale foi retirada da plataforma em agosto de 2025, enquanto a Blessed Trust foi removida em janeiro de 2026 após uma revisão de sua fonte de fundos.

A bolsa também afirmou que, até onde se sabe, nenhuma conta da Binance realizou transações diretas com entidades sediadas no Irã.

Binance diz que os esforços de conformidade foram ampliados

A empresa disse que investiu centenas de milhões de dólares em sua infraestrutura de conformidade nos últimos anos e expandiu sua equipe de conformidade com crimes financeiros para mais de 1.500 funcionários em todo o mundo.

De acordo com a Binance, a parcela de transações vinculadas a endereços potencialmente ilícitos caiu de 0,284% do volume total de câmbio no início de 2024 para 0,009% em meados de 2025, enquanto a exposição às principais plataformas de criptografia iranianas diminuiu cerca de 97%. A Binance também disse que continua a cooperar com as agências de aplicação da lei e processou mais de 71.000 solicitações de autoridades investigativas somente em 2025.

Anteriormente, informamos que a Binance planeja obter cinco licenças adicionais na Ásia como parte de sua estratégia de expansão regional.

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