Tribunal dos EUA rejeita ação judicial contra a Binance por financiamento ao terrorismo

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Sergey Shendetskyi

08.03.2026

Tribunal dos EUA rejeita ação judicial contra a Binance por financiamento ao terrorismo — Udge rejeita processo da Binance

Um tribunal federal dos Estados Unidos indeferiu uma ação judicial contra a bolsa de criptomoedas Binance, seu fundador Changpeng Zhao e o operador da Binance.US - BAM Trading. Os autores da ação alegaram que as atividades da plataforma podem ter contribuído para o financiamento de organizações terroristas.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O caso foi ouvido no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. O tribunal concluiu que os materiais apresentados não estabelecem uma ligação direta entre as operações da Binance e ataques específicos, relata a Cointelegraph.

O tribunal não encontrou nenhuma ligação entre a bolsa e os ataques

A ação foi movida em nome de 535 indivíduos ligados a vítimas de 64 ataques que ocorreram entre 2016 e 2024. Os materiais do processo faziam referência a grupos como Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda e Jihad Islâmica Palestina.

Os autores da ação se basearam na Lei Antiterrorismo dos EUA e na Lei de Justiça Contra Patrocinadores do Terrorismo (JASTA). De acordo com os autores da ação, as violações das regras de sanções e dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro podem ter permitido que organizações terroristas usassem transferências de criptomoedas.

No entanto, a juíza Jeannette A. Vargas declarou que esses argumentos eram insuficientes. Mesmo que se presumisse que a bolsa estava ciente dos riscos, os autores da ação ainda precisavam demonstrar "assistência consciente e substancial" a ataques específicos. O tribunal observou que a reclamação descreve possíveis violações regulamentares, mas não as vincula diretamente aos ataques em si.

Os materiais do caso também mencionaram transações no valor de dezenas de milhões de dólares que podem ter sido vinculadas ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestina. No entanto, o tribunal decidiu que isso não era suficiente para responsabilizar a empresa nos termos da JASTA.

Resposta da Binance e comentário de CZ

O fundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, comentou a decisão na rede social X. Ele disse que o modelo econômico das bolsas de criptomoedas não implica em cooperação com organizações terroristas.

"Não há absolutamente nenhum (0) motivo para qualquer CEX ter algo a ver com terroristas", escreveu Zhao. De acordo com ele, tais atores não geram atividade comercial sustentada e geralmente só movimentam fundos temporariamente por meio de plataformas.

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O tweet foi excluído pelo autor.

Mas guardámos tudo 🙂.

A Diretora Jurídica da Binance, Eleanor Hughes, chamou a decisão do tribunal de "uma completa reivindicação". A empresa acredita que, mesmo que o caso seja reconsiderado, seus argumentos principais permanecerão inalterados.

Ao mesmo tempo, o tribunal deu aos demandantes 60 dias para apresentar uma reclamação alterada. Se novos materiais forem enviados, o caso poderá ser revisado novamente.

Por que a decisão é importante para o setor

O processo contra a Binance tornou-se um dos maiores casos em que uma plataforma de criptografia foi acusada de facilitar indiretamente o financiamento do terrorismo. Esses casos levantam uma questão importante: onde está a linha de responsabilidade das bolsas em relação às ações de seus usuários.

Nos últimos anos, as bolsas de criptomoedas fortaleceram significativamente os procedimentos de verificação de clientes e os sistemas de monitoramento de transações. De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a parcela de transações ilícitas na economia de criptomoedas permanece relativamente pequena e geralmente representa menos de 1% do volume total de transações.

Ao mesmo tempo, os órgãos reguladores dos Estados Unidos e de outros países continuam a reforçar os requisitos para plataformas nas áreas de conformidade com AML e controle de sanções. A decisão da Binance mostra que a responsabilização de uma empresa de criptografia exige a comprovação de um vínculo direto entre suas ações e um crime específico.

Para o setor, a decisão pode se tornar um ponto de referência para futuras disputas legais envolvendo o papel das plataformas de criptomoeda em investigações financeiras.

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