Tribunal bane permanentemente o fundador da Celsius, Mashinsky, dos mercados de commodities dos EUA

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Tribunal bane permanentemente o fundador da Celsius, Mashinsky, dos mercados de commodities dos EUA — Mashinsky banido permanentemente pela CFTC

O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, chegou a um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, resultando em um banimento permanente de negociar em mercados regulados pela agência e de se registrar na CFTC.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com a ordem judicial, o acordo resolve integralmente a ação de execução que a CFTC moveu contra Mashinsky em 2023.

O regulador alegou que Mashinsky e a Celsius enganaram centenas de milhares de clientes ao superestimar a segurança, a lucratividade e a conformidade regulatória da plataforma de empréstimos cripto.

Sob a ordem, Mashinsky está permanentemente proibido de negociar commodities, futuros e derivativos nos mercados dos EUA.

O caso também marca a primeira ação de execução concluída da CFTC contra uma plataforma de empréstimos cripto.

Mashinsky já está cumprindo pena de prisão

Em maio de 2025, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de fraude de valores mobiliários e commodities.

De acordo com os promotores, a Celsius arrecadou aproximadamente $20 bilhões de clientes e investiu esses fundos em estratégias de alto risco para gerar os retornos prometidos.

Mashinsky anteriormente chegou a um acordo separado com a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA, que o baniu permanentemente de trabalhar nas indústrias de criptomoedas e financeira.

Enquanto isso, o caso da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA contra ele continua em andamento. A agência acusa o ex-CEO da Celsius de oferecer valores mobiliários não registrados, enganar investidores e manipular o preço do token CEL.

Apelação e proibição de pagamento em falência

No final de maio, Mashinsky entrou com uma moção buscando anular sua sentença de 12 anos de prisão. Ele argumenta que sua representação legal foi ineficaz e que algumas evidências foram obtidas de forma inadequada.

Separadamente, um tribunal de falências dos EUA proibiu Mashinsky e entidades afiliadas de fazer quaisquer reivindicações contra a massa falida da Celsius. A decisão abre caminho para distribuições adicionais aos credores da plataforma usando fundos previamente reservados.

Anteriormente, senadores dos EUA instaram o presidente Donald Trump a não considerar o perdão para o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. O pedido seguiu a rejeição de sua apelação e ocorreu em meio a um debate mais amplo sobre perdões presidenciais recentes envolvendo figuras da indústria cripto.

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