Tribunal dos EUA condena bilionário chinês a 30 anos de prisão por fraude cripto

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Pavlo Kot

5 horas atrás

Tribunal dos EUA condena bilionário chinês a 30 anos de prisão por fraude cripto — 30 anos por fraude cripto

Um tribunal dos EUA condenou o bilionário chinês Guo Wengui, também conhecido como Miles Guo, a 30 anos de prisão em um caso de fraude com criptomoedas. De acordo com os promotores, o empresário orquestrou um esquema que fez investidores perderem centenas de milhões de dólares.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A juíza federal Analisa Torres também ordenou o confisco dos bens de Guo e determinou que ele pague US$ 889 milhões em restituição às vítimas, de acordo com registros judiciais.

Depois de deixar a China há mais de uma década, Guo apresentou-se como um crítico do Partido Comunista Chinês e construiu um grande número de seguidores entre a diáspora chinesa.

Segundo os promotores, ele explorou a confiança de seus apoiadores ao convencê-los a investir em projetos sob seu controle, incluindo empreendimentos de criptomoedas.

Promotores estimam que as perdas ultrapassaram US$ 1 bilhão

Guo foi preso em março de 2023. O Departamento de Justiça dos EUA disse que ele operava um esquema de fraude que roubou mais de US$ 1 bilhão de milhares de investidores.

De acordo com o departamento, Guo arrecadou mais de US$ 262 milhões apenas através do ecossistema cripto Himalaya Exchange.

Em julho de 2024, um júri federal considerou Guo culpado de nove acusações de fraude e conspiração. Os promotores disseram que ele prometeu aos investidores altos retornos enquanto gastava o dinheiro deles em uma mansão, carros de luxo e outras compras de alto padrão.

SEC também apresentou acusações

Além do processo criminal, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou Guo e seu consultor financeiro, William Je, em 2023.

O regulador alegou que eles arrecadaram centenas de milhões de dólares através da venda de H-Coin (Himalaya Coin) e outros projetos de investimento, enquanto enganavam os investidores sobre suas perspectivas.

Os reguladores dos EUA continuam a buscar ações de fiscalização contra fraudes relacionadas a cripto.

Recentemente, um tribunal federal decidiu a favor da SEC no caso NanoBit, ordenando que quatro entidades e dois indivíduos paguem mais de US$ 5,4 milhões. De acordo com o regulador, eles usaram as redes sociais entre 2023 e 2024 para atrair investidores para uma plataforma de negociação falsa e esquemas de investimento fraudulentos.

Anteriormente, um tribunal de Nova York condenou um réu em um caso separado de fraude cripto a 15 meses de prisão por participar de um esquema de US$ 1,4 milhão. Os promotores disseram que os perpetradores enganaram investidores e solicitaram fundos sob o pretexto de investimentos em ativos digitais.

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