Tailândia apertará controles de transações com stablecoins por preocupações com fraudes

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Eugene Komchuk

3 horas atrás

Tailândia apertará controles de transações com stablecoins por preocupações com fraudes — Tailândia dificultará a vida das stablecoins

O Banco da Tailândia está fortalecendo sua supervisão sobre transações com stablecoins como parte dos esforços para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento ilícito e o chamado capital cinza. As autoridades darão atenção especial às transações envolvendo Tether (USDT), dinheiro em espécie e câmbio para identificar e bloquear fluxos financeiros ilegais.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com relatos da mídia local, o regulador trabalhará com a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia para revisar transações de stablecoins de alto valor.

“As medidas que estamos implementando não são uma solução de curto prazo. Elas exigem a aplicação contínua de várias estratégias paralelas”, disse o governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn.

As autoridades pretendem coibir a economia cinza, da qual uma parte significativa está ligada a dinheiro de origem suspeita. Centrais de atendimento de golpes, que proliferaram em toda a região, são consideradas uma das fontes de tais fundos.

Não existem estimativas confiáveis sobre o tamanho da economia cinza. No entanto, as perdas por fraude na Tailândia atingiram 115 bilhões de baht, ou cerca de US$ 3,4 bilhões, em 2025. Cerca de 173 milhões de chamadas e mensagens fraudulentas foram registradas no país durante o mesmo período.

As stablecoins tornaram-se uma ferramenta popular para transferir grandes quantias de dinheiro porque permitem liquidações transfronteiriças quase instantâneas.

O que as autoridades irão monitorar

As novas medidas expandirão as obrigações dos bancos comerciais de cumprir os requisitos de monitoramento financeiro. As revisões abrangerão transações em dinheiro, câmbio, negociação de ouro em barras e transações suspeitas com stablecoins.

As autoridades visam evitar que instituições financeiras regulamentadas sejam utilizadas em esquemas de corrupção ou para apoiar a economia paralela.

Clientes que realizarem grandes transações em dinheiro serão obrigados a revelar a origem de seus fundos. Os reguladores também monitorarão casos em que grandes volumes de cédulas de alto valor são trocados por notas menores sem um propósito comercial claro.

A divulgação completa também será exigida para depósitos em dinheiro que excedam 5 milhões de baht, ou aproximadamente US$ 150.000.

O trading de cripto permanece legal

A Tailândia é frequentemente descrita como um país amigável às criptomoedas. No entanto, o banco central ainda proíbe o uso de ativos digitais e stablecoins como pagamento por bens e serviços. Nos últimos anos, as autoridades também endureceram regularmente as exigências para empresas de criptomoedas.

O trading de cripto permanece legal no país. A Bitkub, maior exchange local da Tailândia, processa cerca de US$ 26 milhões em volume diário de negociação.

De acordo com o CoinGecko, quase 40% desse volume provém de transações relacionadas ao câmbio.

Por que o USDT é popular na Tailândia

O USDT ganhou ampla adoção na Tailândia devido ao seu lastro no dólar americano e à sua alta liquidez. Para os usuários locais, tornou-se uma ferramenta conveniente para manter fundos em um ativo mais estável, realizar transferências internacionais e liquidar transações em plataformas de criptomoedas. Ao contrário da maioria das criptomoedas, o preço do USDT geralmente não está exposto a flutuações bruscas, tornando-o atraente para quem busca evitar a volatilidade do mercado.

Outro fator é a popularidade do par de negociação USDT/THB. Ele permite que os usuários troquem rapidamente o baht tailandês por um equivalente digital do dólar sem depender de transferências bancárias tradicionais. A liquidação quase instantânea e a capacidade de movimentar grandes somas através das fronteiras também tornaram o USDT popular entre empresas, traders e participantes do setor financeiro informal, o que atraiu a atenção dos reguladores.

Os planos da Tailândia para endurecer a fiscalização de criptomoedas foram relatados pela primeira vez no início do ano.

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