Organizador da exchange de criptomoedas BitShine condenado a 22 anos em Taiwan

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Eugene Komchuk

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Organizador da exchange de criptomoedas BitShine condenado a 22 anos em Taiwan — Taiwan prende fraudador de criptomoedas

Um tribunal taiwanês condenou o suposto organizador da plataforma de criptomoedas BitShine a 22 anos de prisão. Investigadores acreditam que a exchange foi usada para realizar transações fraudulentas e lavar dinheiro, com perdas totais superiores a US$ 39 milhões.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com a Central News Agency, o Tribunal Distrital de Shilin considerou o réu, identificado pelo sobrenome Shih, culpado por fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais, fraude e lavagem de dinheiro.

O tribunal afirmou que Shih liderava um grupo criminoso que usava a BitShine para disfarçar operações ilegais como um negócio legítimo de criptomoedas. A plataforma havia sido registrada anteriormente na Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan.

Investigadores alegam que os membros do esquema trabalharam com sindicatos de fraude e indivíduos ligados à Thento Union, um dos maiores grupos de crime organizado de Taiwan. Os fundos das vítimas eram convertidos na stablecoin USDT e depois transferidos para o exterior.

Agências de aplicação da lei estimam que mais de US$ 71 milhões foram lavados através do esquema entre janeiro de 2024 e abril de 2025. Os promotores identificaram 1.539 vítimas que, coletivamente, perderam US$ 39 milhões.

Shih contratou especialistas em conformidade que podem não estar cientes da atividade criminosa. Eles desenvolveram procedimentos de know-your-customer para a exchange. Intermediários supostamente instruíram membros de quadrilhas de fraude sobre como responder às perguntas de verificação para que as vítimas pudessem concluir o registro e comprar criptomoedas através da plataforma.

Em agosto de 2025, os promotores indiciaram 14 suspeitos, incluindo Shih. Eles haviam solicitado uma sentença de 25 anos de prisão para o suposto organizador do esquema, mas o tribunal impôs uma pena de 22 anos.

Blockchain deixa rastros

Usar criptomoedas para lavar dinheiro há muito deixou de ser uma estratégia eficaz. A maioria das blockchains públicas preserva um histórico completo de transações que não pode ser excluído ou reescrito. Mesmo quando os fundos são movimentados por várias carteiras, convertidos em stablecoins ou transferidos para o exterior, o rastro da transação permanece visível.

Agências de aplicação da lei e empresas de criptomoedas usam plataformas de análise como a Chainalysis para rastrear o movimento de fundos, vincular endereços e identificar suas interações com exchanges e outros serviços. Assim que a criptomoeda atinge uma plataforma regulamentada onde um usuário concluiu a verificação de identidade, o rastro de transação supostamente anônimo pode levar os investigadores a uma pessoa específica.

O parlamento de Taiwan aprovou recentemente uma legislação estabelecendo um quadro regulatório para a indústria de criptomoedas.

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