Antigos clientes da BitMEX acusam Arthur Hayes e cofundadores da exchange de fraude

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Antigos clientes da BitMEX acusam Arthur Hayes e cofundadores da exchange de fraude — Alegações de fraude dos fundadores da BitMEX

Dois antigos clientes da BitMEX entraram com uma ação coletiva contra a empresa e seus cofundadores, acusando-os de negociar contra seus usuários e manipular liquidações. Os autores da ação alegam ter perdido um total de 623 BTC e buscam a devolução de seus ativos em criptomoeda, em vez de compensação monetária.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O processo foi aberto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York no mesmo dia em que a BitMEX anunciou que encerraria suas operações em setembro de 2026. De acordo com a queixa, os réus incluem os cofundadores da BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo, o ex-chefe de desenvolvimento de negócios Gregory Dwyer, a HDR Global Trading Limited e suas entidades afiliadas.

Os autores alegam que a BitMEX operava uma mesa de negociação proprietária oculta que tinha acesso aos dados dos usuários e negociava contra os clientes na plataforma.

Alegações de manipulação de liquidação

A queixa alega que a BitMEX definiu intencionalmente limites de liquidação para posições de usuários acima do necessário. Isso supostamente permitiu que a exchange confiscasse o colateral restante e o transferisse para seu fundo de seguro.

Os autores também afirmam que a mesa de negociação da BitMEX usava software especializado para identificar níveis de preço que desencadeariam o maior número de liquidações. Em seguida, ela supostamente executava negociações projetadas para mover os preços em direção a esses níveis.

Além disso, o processo afirma que os funcionários da exchange podiam visualizar as ordens ocultas e os níveis de liquidação dos usuários, apesar das garantias da BitMEX de que tais informações permaneciam confidenciais. A empresa supostamente usava contas especiais disfarçadas de contas de usuários comuns para realizar sua atividade de negociação.

Autores alegam que a BitMEX manipulou liquidações em massa

A queixa faz referência separadamente aos eventos de 13 de março de 2020, quando os usuários da BitMEX não conseguiram acessar a plataforma por aproximadamente 25 minutos. Durante esse período, posições alavancadas no valor de cerca de US$ 800 milhões foram liquidadas.

Na época, a empresa atribuiu a interrupção a problemas com seu provedor de serviços em nuvem e, posteriormente, afirmou que a interrupção havia sido causada por ataques de negação de serviço distribuído (DDoS). No entanto, os autores alegam que o fechamento da plataforma foi intencional e que os usuários nunca receberam compensação por suas perdas.

Um dos autores afirma ter perdido aproximadamente 305,8 BTC em 13 liquidações em 2018, enquanto o outro alega perdas de cerca de 316,9 BTC em 14 grandes liquidações e pelo menos 69 menores entre 2019 e 2020.

O processo ocorre no momento em que a BitMEX se prepara para encerrar as atividades após 11 anos no mercado de derivativos de criptomoedas. A empresa aconselhou os usuários a fecharem suas posições e sacarem fundos antes de 23 de setembro de 2026.

Um tribunal federal dos EUA ordenou anteriormente que a BitMEX pagasse uma multa de US$ 100 milhões depois que a exchange se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário.

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