Ucrânia descobre rede de plataformas falsas de criptomoedas com faturamento mensal de até US$ 1 milhão

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Kyle Torpey

03.09.2026

Ucrânia descobre rede de plataformas falsas de criptomoedas com faturamento mensal de até US$ 1 milhão — Ucrânia desmantela rede de golpe de criptomoedas de US$ 1 milhão por mês

A Polícia Nacional e o Serviço de Segurança da Ucrânia desmantelaram uma rede de plataformas de investimento falsas usadas para roubar criptomoedas de usuários em mais de 20 países. No auge, o esquema movimentava até US$ 1 milhão por mês, e as autoridades já identificaram 62 vítimas.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo um comunicado à imprensa, a rede foi organizada por um especialista em TI de 25 anos. Ele recrutou mais de 46 cidadãos ucranianos e montou vários escritórios em Kiev e na região metropolitana.

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Mas guardámos tudo 🙂.

A operação incluía desenvolvedores que criavam as plataformas de investimento falsas e as mantinham ativas mesmo diante de tentativas de bloqueio. Outros participantes se comunicavam com clientes, trabalhavam nos escritórios e forneciam segurança.

Vítimas eram atraídas por anúncios no Telegram

Os golpistas veiculavam anúncios de supostos projetos de criptomoedas lucrativos em canais do Telegram. Após o cadastro, os usuários conectavam suas carteiras e transferiam fundos para investimento.

Na realidade, nenhuma negociação era realizada. Funcionários alteravam manualmente os dados nas contas dos clientes para criar a aparência de saldos crescentes e investimentos bem-sucedidos.

Quando os usuários tentavam sacar seu dinheiro, a plataforma bloqueava a transação. Para resolver o suposto problema, eles eram orientados a conectar sua carteira de criptomoedas principal e aprovar uma pequena transação "teste".

Um drainer de criptomoedas embutido no site usava essa aprovação para acessar os ativos e transferi-los para endereços controlados pelos golpistas. As vítimas então perdiam o acesso aos seus fundos.

Polícia apreende mais de 200 computadores e celulares

As autoridades tiveram acesso a equipamentos de servidor na Holanda que armazenavam o banco de dados do grupo. Os investigadores encontraram informações sobre vítimas, endereços de carteiras de criptomoedas, valores roubados, comunicações internas e dados sobre o funcionamento das plataformas falsas.

Os investigadores já identificaram 62 vítimas de mais de 20 países, incluindo Alemanha, Polônia, Lituânia, Letônia, Espanha, França, Reino Unido, Canadá e Israel. As plataformas também coletavam dados pessoais dos usuários durante o cadastro e verificação.

As autoridades realizaram 34 buscas em Kiev e na região metropolitana. Foram apreendidos mais de 100 computadores e 100 celulares, 79 chips SIM, um gateway GSM, dinheiro em espécie e 15 veículos.

Parte dos bens estava registrada em nome de esposas e parentes dos suspeitos, enquanto o suposto organizador circulava com segurança armada. A investigação continua enquanto a polícia trabalha para identificar outros participantes e vítimas e determinar o valor final das perdas.

Em julho, as autoridades ucranianas descobriram outra rede de exchanges de criptomoedas suspeita de fraudar sistematicamente clientes em aproximadamente US$ 10 milhões. Buscas foram realizadas em sete regiões do país, com apreensão de mais de US$ 480 mil em dinheiro.

O caso é mais um exemplo da infraestrutura de criptomoedas sendo usada em esquemas de fraude em larga escala na Ucrânia. As autoridades ucranianas continuam investigando a rede e rastreando a origem e movimentação dos fundos a ela ligados.

Anteriormente, noticiamos sobre uma startup de defesa ucraniana apoiada pela Palantir que está utilizando expertise tecnológica desenvolvida durante a guerra. A empresa está criando soluções baseadas na experiência com tecnologias avançadas implantadas diretamente em condições de combate.

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