Ucrânia descobre rede de exchange cripto em suposta fraude de US$ 10 milhões

Traders Union
Todas as Notícias
Criptomoedas
Ucrânia descobre exchange de criptomoedas

Todas as notícias

Principais Notícias

Escolhas dos editores

Ações

Criptomoedas

Economia

Moedas

Commodities

Vozes do Mercado

Empresas

Pavlo Kot

19 horas atrás

Ucrânia descobre rede de exchange cripto em suposta fraude de US$ 10 milhões — Ucrânia faz batida em rede cripto

As autoridades policiais ucranianas descobriram uma rede de escritórios de câmbio de criptomoedas suspeita de fraudar clientes sistematicamente. Durante buscas em sete regiões do país, os investigadores apreenderam mais de US$ 480.000 em espécie.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com o canal do Telegram do Procurador-Geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, os organizadores criaram um site, aceitavam pedidos de clientes e operavam escritórios de câmbio em várias regiões, apresentando-se como um provedor legítimo de serviços de câmbio de fiat e criptomoedas.

Após enviar um pedido, os clientes recebiam um número de ordem, um código de confirmação e o endereço de um escritório de câmbio. No entanto, após entregarem o dinheiro, eles supostamente não recebiam nem a criptomoeda nem o reembolso. Em vez disso, a equipe alegava problemas técnicos e atrasava repetidamente os pagamentos.

Mais de US$ 480.000 apreendidos durante buscas

Como parte da investigação, os policiais realizaram uma compra controlada. Segundo os investigadores, os suspeitos usaram o mesmo esquema para obter fraudulentamente cerca de US$ 1.200, sustentando as alegações de que a operação era sistemática.

A polícia realizou mais de 20 buscas em sete regiões da Ucrânia. Os investigadores apreenderam dinheiro em várias moedas com um valor total superior a US$ 480.000.

As autoridades estão agora preparando acusações formais contra os supostos participantes sob as leis de fraude da Ucrânia, que abrangem a aquisição de propriedade por meio de engano cometida por um grupo agindo em conjunto. Os investigadores também estão trabalhando para identificar todos os envolvidos, desde os supostos organizadores até aqueles que aceitaram diretamente os fundos dos clientes.

Mídia vincula investigação à Money 24/7

As agências de aplicação da lei não identificaram oficialmente a empresa envolvida. No entanto, relatórios locais sugerem que a investigação diz respeito à rede de câmbio Money 24/7.

Vários dias antes do anúncio do Procurador-Geral, jornalistas do Bihus.Info publicaram uma investigação alegando que a empresa operava sem as licenças exigidas antes de atrasar ou falhar em devolver o dinheiro e as criptomoedas dos clientes. De acordo com o relatório, as reivindicações totais dos clientes podem chegar a cerca de US$ 10 milhões.

A investigação também alega que o proprietário da empresa, Andrii Smyrnov, reconheceu dívidas substanciais e admitiu usar fundos de novos clientes para pagar clientes anteriores. Os jornalistas compararam o modelo de negócio a um esquema Ponzi.

Casos de fraude financeira em larga escala continuam a surgir além do setor cripto também.

Em junho, o ex-cofundador da Aspiration Partners, Joseph Sanberg, foi condenado a 14 anos de prisão por um esquema que, segundo os promotores, causou pelo menos US$ 248 milhões em perdas para investidores e credores. Os promotores alegaram que os réus inflaram a receita da empresa, falsificaram documentos financeiros e deturparam as garantias de empréstimos.

Anteriormente, Christopher Alexander Delgado, fundador de uma empresa de investimento cripto com sede na Flórida, declarou-se culpado em um caso de fraude de US$ 250 milhões.

Este material pode conter opiniões de terceiros, nenhum dos dados e informações nesta página constitui aconselhamento de investimento de acordo com o nosso Aviso Legal. Embora sigamos rigorosos Padrões Editoriais, este post pode conter referências a produtos de nossos parceiros.

Gostou do artigo?