Índia avança para bloquear 15 plataformas de criptomoedas por violações de AML

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Ashutosh Sureka

09.09.2026

Índia avança para bloquear 15 plataformas de criptomoedas por violações de AML — Índia mira 15 plataformas de criptomoedas por violações de AML

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia emitiu notificações de não conformidade para 15 plataformas de criptomoedas. A agência também solicitou a restrição do acesso aos aplicativos e sites dessas plataformas no país.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo um comunicado à imprensa do órgão regulador, as medidas foram tomadas nos termos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). As autoridades indianas afirmaram que as empresas prestavam serviços a usuários no país sem cumprir as obrigações exigidas.

Além da Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex e Toobit, a lista inclui Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT e Guardarian.

Índia exige que plataformas estrangeiras de criptomoedas se registrem

Os requisitos se aplicam a empresas de criptomoedas desde março de 2023, quando a Índia incluiu os provedores de serviços de ativos digitais virtuais em seu arcabouço de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

As regras se aplicam tanto a plataformas indianas quanto estrangeiras que atendem usuários no país. Uma empresa não precisa ter presença física na Índia para que as obrigações se apliquem.

As plataformas de criptomoedas devem se registrar na FIU, manter os registros exigidos e enviar os relatórios previstos em lei. Para as 15 empresas que receberam notificações, a agência agora busca a remoção de seus aplicativos e restrições ao acesso aos seus sites na Índia.

Requisitos semelhantes já afetaram anteriormente algumas das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. A Bybit restringiu temporariamente os serviços na Índia em janeiro de 2025 enquanto concluía seu registro na FIU e posteriormente restaurou o acesso completo ao seu aplicativo.

A Coinbase também retomou o cadastro de usuários indianos após obter o registro na FIU. A Binance retornou ao mercado local em 2024 após pagar uma multa de US$ 2,25 milhões.

Índia prepara seu primeiro título corporativo tokenizado

A fiscalização mais rigorosa das plataformas de criptomoedas ocorre enquanto a Índia introduz a tecnologia blockchain em sua infraestrutura financeira regulada. Em setembro, o país planeja lançar seu primeiro título corporativo tokenizado.

O projeto combinará títulos digitais com a moeda digital de banco central de atacado do Reserve Bank of India. A estrutura visa criar infraestrutura para a liquidação de títulos quase instantânea.

Ao mesmo tempo, a FIU enfatizou que os produtos de criptomoedas e os NFTs continuam não regulamentados na Índia. A agência alertou os usuários de que transações envolvendo esses ativos podem não oferecer recurso regulatório em caso de perdas.

Anteriormente, as autoridades indianas também descobriram um esquema de fraude com criptomoedas no valor aproximado de US$ 20 milhões. Os responsáveis usaram sites falsos da Coinbase para atrair e enganar usuários.

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