Índia descobre golpe de cripto de US$ 20 milhões ligado a sites falsos da Coinbase

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Índia descobre golpe de cripto de US$ 20 milhões ligado a sites falsos da Coinbase — Sites falsos da Coinbase renderam US$ 20 milhões

A Diretoria de Execução (ED) da Índia apresentou acusações contra Chirag Tomar, seus supostos associados e entidades relacionadas em conexão com um esquema de fraude de criptomoedas. De acordo com os investigadores, o grupo roubou mais de US$ 20 milhões usando sites projetados para imitar a plataforma Coinbase.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A agência anunciou o protocolo de uma queixa de acusação em 16 de junho de 2026. Além de Tomar, outros sete indivíduos e entidades foram nomeados no caso.

Sites falsos da Coinbase

A investigação começou após Tomar ser preso nos Estados Unidos. As autoridades indianas obtiveram posteriormente evidências e materiais do caso por meio de mecanismos de cooperação jurídica internacional.

De acordo com os investigadores, os réus criaram sites que se assemelhavam muito à Coinbase para roubar credenciais de usuários, senhas e códigos de autenticação de dois fatores.

Após obter acesso às contas das vítimas, os perpetradores supostamente transferiram ativos cripto para carteiras sob seu controle. Eles então realizaram uma série de transações para ocultar a origem dos fundos.

Ativos que valem milhões

A ED afirmou que os fundos roubados passaram por contas vinculadas a Tomar, seus parentes, associados de negócios e entidades afiliadas.

De acordo com a agência, os rendimentos foram distribuídos em várias contas bancárias e posteriormente usados para comprar bens de luxo, ativos móveis e imóveis.

Como parte da investigação, as autoridades indianas já apreenderam ativos no valor de aproximadamente 646 milhões de rúpias, o equivalente a cerca de US$ 6,8 milhões.

Anteriormente, um tribunal dos EUA condenou Tomar a cinco anos de prisão. Ele também estará sujeito a dois anos de liberdade supervisionada após cumprir sua pena.

Índia aperta a fiscalização da indústria cripto

O caso ocorre em meio a uma regulamentação mais rigorosa de ativos digitais na Índia. Em 2022, o governo introduziu um imposto de 30% sobre ganhos com criptomoedas e um imposto obrigatório de 1% retido na fonte em cada transação cripto.

Requisitos adicionais foram introduzidos em 2023, quando as transações de ativos digitais tornaram-se sujeitas às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

Desde então, as empresas de cripto são obrigadas a cumprir os procedimentos de KYC e AML, monitorar transações suspeitas e relatar informações relevantes às autoridades de inteligência financeira. As violações podem resultar em multas substanciais e, em alguns casos, responsabilidade criminal.

Anteriormente, as autoridades dos EUA acusaram dois supostos operadores do serviço de lavagem de cripto AudiA6, que processou mais de US$ 389 milhões desde 2021.

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