Oito ucranianos são presos na Polônia por lavagem cripto de US$ 90M

Traders Union
Todas as Notícias
Criptomoedas
Oito ucranianos são presos na Polônia

Todas as notícias

Principais Notícias

Escolhas dos editores

Ações

Criptomoedas

Economia

Moedas

Commodities

Negócios e Riqueza

Vozes do Mercado

Mélissa Bac

20.10.2026

Oito ucranianos são presos na Polônia por lavagem cripto de US$ 90M — Oito ucranianos são presos na Polônia em caso cripto de US$ 90M

As autoridades policiais polonesas prenderam nove integrantes de um grupo criminoso internacional suspeito de lavar mais de 337 milhões de zlotys (aproximadamente US$ 90 milhões). Segundo os investigadores, os recursos eram provenientes de fraudes de investimento envolvendo criptomoedas e plataformas de negociação.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O Escritório Central de Combate ao Cibercrime da Polônia (CBZC) anunciou os resultados da operação em um comunicado à imprensa em 19 de outubro de 2026. A Guarda de Fronteira e a Agência de Segurança Interna (ABW) também participaram da investigação.

Entre os presos estavam oito cidadãos ucranianos — cinco homens e três mulheres — e uma mulher bielorrussa. Os investigadores acreditam que um ucraniano de 34 anos era o líder do grupo.

Suspeitos usaram casas de câmbio e compras fictícias de ouro

Segundo os investigadores, os suspeitos teriam lavado recursos provenientes de fraudes em plataformas de investimento e de transações envolvendo criptomoedas.

O suposto organizador coordenava a coleta de dinheiro em espécie e sua posterior movimentação tanto dentro da Polônia quanto no exterior. Para ocultar a origem dos recursos, os membros do grupo usavam casas de câmbio e transações fictícias de compra de ouro.

O valor total das transações ligadas à suposta atividade criminosa ultrapassou 337 milhões de zlotys. No entanto, as autoridades não especificaram quanto desse montante era diretamente atribuível a transações com criptomoedas.

As prisões ocorreram em Łódź, Varsóvia e na voivodia da Pequena Polônia. Agentes da lei realizaram buscas em imóveis residenciais, escritórios e casas de câmbio.

Durante a operação, as autoridades apreenderam dinheiro em espécie e ouro avaliados em mais de 1 milhão de zlotys. Os investigadores também recolheram celulares, computadores e dispositivos de armazenamento eletrônico para perícia.

Um tribunal determinou a prisão preventiva de seis suspeitos por três meses e de outro por dois meses. Os dois restantes foram liberados sob condições de fiança, supervisão policial e restrições de viagem. Os suspeitos podem pegar até 15 anos de prisão.

Polônia mantém investigações sobre crimes relacionados a criptomoedas

A investigação é conduzida sob a supervisão da Promotoria Regional de Łódź, com coordenação da unidade da Promotoria Nacional Polonesa responsável por crimes cibernéticos.

As autoridades policiais continuam a examinar as transações financeiras do grupo e os dispositivos eletrônicos apreendidos. A extensão total do suposto esquema e as funções dos participantes individuais ainda não foram divulgadas.

Anteriormente, promotores poloneses apresentaram acusações contra o ex-policial Artur K. no âmbito de uma investigação envolvendo a corretora de criptomoedas Zondacrypto. Ao mesmo tempo, agentes da lei realizaram buscas em um depósito de petróleo onde o fundador da plataforma, Sylwester Suszek, foi visto pela última vez em março de 2022.

As circunstâncias do desaparecimento do empresário continuam sob investigação. No entanto, não foi estabelecida nenhuma ligação confirmada entre o caso Zondacrypto e o grupo suspeito de lavar 337 milhões de zlotys.

Anteriormente, informamos que as autoridades polonesas prenderam o presidente do Comitê Olímpico Nacional sob suspeita de aceitar propinas ligadas à Zondacrypto. A investigação diz respeito a suposta corrupção envolvendo negociações com a plataforma de criptomoedas.

Este material pode conter opiniões de terceiros, nenhum dos dados e informações nesta página constitui aconselhamento de investimento de acordo com o nosso Aviso Legal. Embora sigamos rigorosos Padrões Editoriais, este post pode conter referências a produtos de nossos parceiros.

Gostou do artigo?