Promotores sul-coreanos fazem buscas na sede da exchange de criptomoedas Bithumb

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Eugene Komchuk

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Promotores sul-coreanos fazem buscas na sede da exchange de criptomoedas Bithumb — Bithumb é alvo de novas buscas

Promotores sul-coreanos fizeram buscas na sede da exchange de criptomoedas Bithumb, em Seul. A investigação apura suspeitas de que recursos da empresa destinados à moradia de luxo de executivos tenham sido usados indevidamente.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo o veículo de notícias local News1, promotores do Ministério Público do Distrito Sul de Seul chegaram à sede da Bithumb, no distrito de Gangnam, na manhã de 29 de outubro. Os investigadores estão apreendendo documentos e outros materiais como parte de uma investigação em andamento desde o ano passado.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSS) havia constatado anteriormente que a exchange concedeu benefícios habitacionais no valor total de 11,6 bilhões de won (aproximadamente US$ 8 milhões) a quatro executivos atuais e antigos. O órgão regulador suspeitou que parte dos recursos possa ter sido usada para fins pessoais.

Em março de 2025, os promotores já haviam feito buscas nos escritórios da Bithumb em conexão com o mesmo caso. Na época, os investigadores apuravam suspeitas de que o ex-CEO Kim Dae-sik poderia ter usado recursos corporativos para comprar um apartamento em Seul.

Segundo os investigadores, a empresa concedeu a ele 3 bilhões de won como depósito de aluguel de imóvel. No entanto, o dinheiro pode ter sido usado para comprar o imóvel.

Exchange enfrenta escrutínio regulatório

As buscas mais recentes ocorrem em meio ao crescente escrutínio das plataformas de criptomoedas pelas autoridades sul-coreanas. Em outubro, o legislador Lee Kang-il manifestou preocupação com a fiscalização insuficiente dos executivos de exchanges, citando supostas condutas impróprias na Bithumb e irregularidades envolvendo listagens de tokens.

Em março de 2026, os reguladores financeiros sul-coreanos multaram a Bithumb em 36,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 24,5 milhões) por diversas violações das exigências de combate à lavagem de dinheiro. A investigação identificou cerca de 6,65 milhões de violações relacionadas à verificação da identidade dos clientes e ao monitoramento de transações.

O órgão regulador também impôs restrições de seis meses a determinadas transações de criptomoedas para novos clientes da exchange. No entanto, em maio, um tribunal suspendeu a aplicação da decisão depois que a Bithumb contestou a penalidade.

Os promotores ainda não divulgaram os resultados das buscas mais recentes nem indicaram se serão apresentadas acusações contra os envolvidos na investigação.

A posição da Bithumb no mercado de criptomoedas

A Bithumb é a segunda maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, atrás da Upbit. Segundo a CoinGecko, ela respondeu por aproximadamente 28,7% do volume combinado de negociações das cinco maiores exchanges do país na primeira metade de outubro de 2026, enquanto a Upbit deteve quase 60%. Juntas, as duas plataformas dominam o mercado sul-coreano, superando com ampla margem a Coinone, a DigitalX e a Gopax.

A concorrência entre as exchanges está se intensificando. Nos últimos meses, a Bithumb tentou atrair clientes com taxas de negociação baixas e campanhas promocionais, mas sua participação de mercado oscilou consideravelmente. Em agosto, caiu temporariamente para menos de 20%, antes de se recuperar para quase 30% em outubro. Enquanto isso, exchanges menores intensificaram os esforços para atrair usuários, inclusive oferecendo negociações sem taxas.

A Bithumb também sofreu um ataque cibernético no dia anterior.

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