Binance, Tether e empresas cripto ligadas a Trump entram na mira do Congresso

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Pavlo Kot

26 min atrás

Binance, Tether e empresas cripto ligadas a Trump entram na mira do Congresso — Binance, Tether e empresas cripto de Trump enfrentam escrutínio

O senador dos EUA Richard Blumenthal exigiu que a Binance, a Tether e empresas de criptomoedas ligadas à família de Donald Trump forneçam documentos como parte de investigações do Congresso. As organizações têm até 4 de janeiro de 2027 para atender à solicitação; depois desse prazo, um subcomitê do Senado poderá tomar medidas adicionais para obter as informações.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Blumenthal, principal democrata no Subcomitê Permanente de Investigações do Senado (PSI), enviou cartas a executivos das empresas. Com os democratas assumindo o controle do Congresso, espera-se que ele se torne presidente do subcomitê em janeiro.

As investigações dizem respeito ao suposto uso ilícito de criptomoedas, aos vínculos do setor com o governo dos EUA e a possíveis conflitos de interesse envolvendo as empresas da família do presidente. Nenhuma conclusão definitiva foi alcançada nesses casos.

Acusações envolvendo Binance e Tether

Blumenthal iniciou sua investigação sobre a Binance em fevereiro. O senador está investigando possíveis violações de sanções e as interações da exchange de criptomoedas com integrantes do governo Trump.

Em março, a plataforma rejeitou as acusações de que teria facilitado a evasão das sanções contra o Irã, classificando-as como falsas.

Um relatório de setembro elaborado pela equipe democrata do subcomitê afirmou que 84% das 846 carteiras de criptomoedas vinculadas ao Irã e sujeitas a sanções ou apreensão usavam quase exclusivamente USDT.

Em resposta, a Tether afirmou ter ajudado a congelar aproximadamente US$ 550 milhões em ativos vinculados ao Irã desde o início do ano.

Os senadores também estão investigando a relação da emissora de stablecoin com a consultoria Nxum. Um de seus cofundadores, Bo Hines, chefiou anteriormente o conselho de criptomoedas da Casa Branca. Segundo reportagens do The Wall Street Journal citadas na carta, a Tether pagou mais de US$ 6 milhões à Nxum.

Empresas cripto da família Trump também são investigadas

Solicitações separadas foram enviadas à World Liberty Financial e à Fight Fight Fight LLC. Esta última administra a memecoin Official Trump (TRUMP), que é alvo de uma investigação iniciada em maio de 2025.

Blumenthal está investigando relatos de possíveis tentativas de contornar restrições éticas e receber recursos de governos estrangeiros. No entanto, o subcomitê não constatou nenhuma violação por parte das empresas.

Quando se tornar presidente, o senador poderá exercer poderes ampliados, incluindo convocar a apresentação de documentos por meio de intimações. Ainda não foram anunciadas medidas específicas para o caso de as empresas se recusarem a cooperar.

Em meio à investigação, a situação financeira das empresas ligadas a Trump também atrai a atenção dos investidores. Segundo as estimativas mais recentes, acionistas externos da Trump Media & Technology Group sofreram perdas superiores a US$ 2,2 bilhões, enquanto a participação do próprio presidente valia aproximadamente US$ 460 milhões no fechamento de quinta-feira.

Anteriormente, noticiamos que Donald Trump anunciou uma investigação sobre o possível envolvimento de hackers norte-coreanos no ataque hacker de US$ 6,3 bilhões à Binance. As autoridades dos EUA estão apurando as circunstâncias do ataque e a movimentação dos ativos digitais roubados.

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