Fenwick & West é acusado de ajudar a FTX em uma fraude global

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Mikhail Vnuchkov

12.08.2025

Fenwick & West é acusado de ajudar a FTX em uma fraude global — Investidores da FTX processam a Fenwick & West por supostas violações do RICO

Após a equipe da FTX de Sam Bankman-Fried, os investidores da bolsa de criptomoedas agora buscam responsabilizar o escritório de advocacia Fenwick & West por seu papel no apoio às operações da empresa.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Em seu processo de ação coletiva, os investidores da FTX exigem que a Fenwick seja responsabilizada de acordo com a Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), enfatizando a singularidade do caso e alegando que podem provar no tribunal que a Fenwick sabia da fraude conduzida pela administração da bolsa e ajudou ativamente nela.

De acordo com os documentos do tribunal, "o examinador independente nomeado pelo tribunal para a FTX já analisou mais de 200.000 documentos internos (do banco de dados da FTX e diretamente de Fenwick) e concluiu que Fenwick estava intimamente envolvido em praticamente todos os aspectos da fraude e da má conduta do Grupo FTX".

Os investidores argumentam que Fenwick, que tinha fortes conexões no Vale do Silício, não apenas ajudou a FTX a competir com bolsas de criptomoedas estabelecidas, como a Coinbase - usando seu nome em campanhas promocionais -, mas também construiu a estrutura corporativa e gerenciou efetivamente a Alameda Research e a North Dimension, as entidades por meio das quais os fundos dos investidores foram desviados.

Um caso complexo

Após o início do processo de falência da FTX, grande parte da correspondência entre a FTX e Fenwick foi destruída porque havia sido conduzida por meio de aplicativos de mensagens seguras. O ex-CTO da FTX, Nishad Singh, que cooperou com os investigadores, declarou que havia informado a Fenwick sobre ordens ilegais da liderança da empresa, mas a Fenwick & West supostamente continuou fornecendo suporte estratégico à bolsa.

A empresa também teria facilitado empréstimos ilegais, pago bônus a parceiros influentes em nome da FTX, resolvido disputas e ajudado a evitar as regulamentações de "transmissores de dinheiro" dos EUA por meio de canais financeiros internacionais complexos.

Os materiais do tribunal afirmam que o escândalo da Fenwick & West-FTX tem sérias consequências econômicas e jurídicas em escala internacional.

Por um lado, o Fenwick é um dos escritórios de advocacia mais bem-sucedidos do Vale do Silício, tendo atuado como consultor jurídico de mais de 1.500 empresas iniciantes, incluindo cerca de 100 unicórnios. Por outro lado, apesar dos processos de falência e dos pagamentos aos credores, a maioria dos investidores continua insatisfeita devido à grande diferença entre os investimentos e a remuneração.

Durante a investigação, os preços das criptomoedas subiram significativamente, mas os pagamentos foram feitos em moeda fiduciária sem contabilizar a diferença. Muitos usuários perderam a esperança de reembolso e venderam suas reivindicações a empresas intermediárias. Mais de 80% das ações judiciais de investidores contra a FTX vêm de usuários chineses que não receberam pagamentos.

Como escrevemos, FTX: O império das ilusões e a maior fraude de criptomoedas

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