Співпраця OKX з Європолом, UK NCA та EOCO Гани призвела до викриття блокчейн-шахрайства на $15,1 млн

Traders Union
Всі новини
Новини брокерів
OKX сприяє вилученню криптовалюти на $15,1 млн

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Новини центральних банків

Ден Блайстоун

3 годин тому

Співпраця OKX з Європолом, UK NCA та EOCO Гани призвела до викриття блокчейн-шахрайства на $15,1 млн — OKX сприяє вилученню криптовалюти на $15,1 млн

OKX повідомила про виявлену шахрайську схему до Європолу, що призвело до міжнародного розслідування за участю UK National Crime Agency та Економічного та організованого кримінального управління Гани, в результаті чого було вилучено близько 15,1 мільйона доларів у криптоактивах для відшкодування збитків постраждалим.

Провідний криптоброкер в США

8.48/10

*Оцінено реальними трейдерами на Traders Union

Обрано 2 500+ місцевими трейдерами за останні 3 місяці.
Трейдери заробляють в середньому на 12% більше на місяць у порівнянні з іншими брокерами.

Почніть з Kraken

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно з опублікованою статтею Chainalysis та заявами брокера, команда з дотримання нормативних вимог OKX виявила підозрілу активність, пов’язану з імовірною шахрайською інвестиційною схемою, що діяла як e-commerce 'інвестиційна' платформа з обіцянками високої прибутковості. The брокер повідомив про цю активність Європолу, який далі координував дії з UK National Crime Agency та Економічним та організованим кримінальним управлінням Гани (EOCO), що дозволило правоохоронцям відстежити та вилучити близько 15,1 мільйона доларів у криптоактивах, розподілених між кількома цифровими валютами, з метою відшкодування збитків постраждалим.

Влада використала інструменти блокчейн-аналізу та транскордонну співпрацю для ідентифікації інфраструктури схеми, заморожування пов’язаних активів і запуску процесу відшкодування, який включає британських постраждалих. The розслідування підкреслило використання адміністративних заморожувань і цінність державно-приватного партнерства у протидії фінансовим злочинам, пов’язаним із криптовалютою.

Loading...

Твіт було видалено автором.

Але ми все зберегли 🙂.

OKX — це міжнародна криптовалютна біржа, заснована у 2017 році, що надає доступ до понад 100 цифрових активів, включаючи BTC, ETH, LTC та XRP. The платформа пропонує різноманітні інвестиційні програми, можливості для пасивного доходу та освітні ресурси через власну академію. Більше інформації про цього брокера можна знайти у профілі брокера на Traders Union.

У нашому попередньому оновленні про OKX ми повідомляли про акцію прогнозування матчу Аргентина проти Алжиру від брокера, де користувачі могли змагатися за частку з 2 мільйонів $AI у вигляді винагород. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої попередньої новини про OKX.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?