Таїланд об'єднує нагляд за ринками золота та криптовалют у рамках нової кампанії проти відмивання грошей

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Таїланд об'єднує нагляд за золотом і криптовалютами

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Артем Шендецький

13.01.2026

Таїланд об'єднує нагляд за ринками золота та криптовалют у рамках нової кампанії проти відмивання грошей — Уряд Таїланду посилює контроль над золотом і цифровими активами для боротьби з незаконним фінансуванням

Таїланд розпочав скоординовану кампанію проти так званих "сірих грошей", посилюючи нагляд як за ринками фізичного золота, так і за цифровими активами, щоб закрити лазівки для відмивання грошей.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Ініціатива, ініційована прем'єр-міністром Анутіном Чарнвіракулом, об'єднує традиційно відокремлені класи активів в єдину систему правозастосування, повідомляє Cointelegraph.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що злочинні мережі все частіше використовують золоті злитки, онлайн-платформи для торгівлі золотом і криптовалюти для переміщення і зберігання цінностей поза банківською системою. Виступаючи в Міністерстві фінансів, Чарнвіракул сказав, що зусилля спрямовані як на сучасні цифрові ризики, так і на давні "аналогові" фінансові злочини. Мета уряду - захистити фінансову цілісність, послідовно працюючи з усіма каналами переказу коштів з високим ступенем ризику. Це знаменує собою перехід від ізольованого регулювання до цілісного погляду на незаконні фінанси. Влада заявляє, що ця кампанія відображає зростаючу витонченість злочинної діяльності.

Моніторинг у режимі реального часу та жорсткіші правила звітності

Ключовим елементом плану є створення національного центру даних, призначеного для моніторингу підозрілої діяльності в режимі реального часу і створення профілів ризиків для різних класів активів. Що стосується золота, то Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду отримало вказівку знизити поріг звітності щодо купівлі фізичного золота, який наразі становить 2 мільйони таїландських батів. За словами чиновників, злочинці часто розбивають транзакції на менші суми, щоб уникнути виявлення за існуючими правилами. Регулятори також зважують нові податки і більш суворі вимоги до аудиту для онлайн-платформ для торгівлі золотом.

Що стосується цифрових активів, то Комісія з цінних паперів і бірж отримала вказівку суворо дотримуватися глобального правила переказу коштів. Це вимагає від ліцензованих провайдерів криптовалютних послуг збирати і передавати інформацію про відправників і одержувачів для певних транзакцій. Хоча гаманці самообслуговування не заборонені, більш суворе дотримання правил може опосередковано збільшити труднощі при знятті коштів.

Криптовалюта вписана в ширшу правоохоронну модель Таїланду

Таїланд вже давно віддає перевагу регуляторному підходу до криптовалют, наголошуючи на ліцензуванні, нагляді та чітких стандартах дотримання законодавства. Країна однією з перших у Південно-Східній Азії поставила біржі, брокерів і дилерів під безпосередній нагляд Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Останніми роками влада боролася з оманливою рекламою криптовалют і націлилася на іноземні пірингові платформи, пов'язані з фінансовими злочинами. Нова кампанія по боротьбі з "сірими грошима" йде далі, відкрито розглядаючи криптовалюту і золото як паралельні канали для незаконного фінансування.

Це свідчить про те, що цифрові активи більше не розглядаються як регуляторний виняток. Замість цього вони інтегруються в ширшу архітектуру правозастосування, що базується на даних. Цей крок свідчить про те, що Таїланд має намір нормалізувати регулювання криптовалют, піддавши їх такому ж ретельному контролю, як і традиційні засоби зберігання вартості.

Нещодавно ми писали, що Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) має намір дозволити компаніям, зареєстрованим на біржі, і професійним інвесторам інвестувати безпосередньо в криптовалюти, що знаменує собою серйозну зміну політики після майже десятиліття обмежень.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.