В Австралії викрили криптосхему на $3,5 млн з жертвами серед пенсіонерів

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
В Австралії викрито криптовалютну аферу на $3,5 млн

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Олег Ткаченко

23.02.2026

В Австралії викрили криптосхему на $3,5 млн з жертвами серед пенсіонерів — В Австралії викрили криптошахрайство на $3,5 млн із жертвами серед літніх людей

Австралійська поліція висунула обвинувачення 42-річному чоловікові у справі про ймовірну криптовалютну інвестиційну схему, внаслідок якої понад 190 людей, переважно літнього віку, втратили близько 5 млн австралійських доларів (приблизно $3,5 млн).

За даними правоохоронців, підозрюваного затримали після обшуків у районах Стретфілд і Каммерай. Детективи кіберпідрозділу вилучили електронні пристрої та документи, які можуть бути пов’язані з розслідуванням.

Чоловікові інкримінують недбале поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом, зокрема відмивання коштів через онлайн-платформу. Суд відпустив його під заставу з умовами. Наступне засідання призначене на 17 березня.

Слідство вважає, що з листопада 2025 року потенційних жертв шукали через соціальні мережі. Особи, які представлялися інвестиційними консультантами, переконували вкладати гроші через цифрову платформу під назвою NEXOpayment. Потерпілі вважали, що купують криптовалюту, акції чи інші інвестиційні продукти, однак кошти, за версією поліції, переводилися через низку криптогаманців і бірж за схемою, характерною для відмивання грошей.

Кібершахрайства в Австралії

У кіберполіції зазначили, що інвестиційні шахрайства приносять одні з найбільших фінансових збитків серед усіх онлайн-злочинів в Австралії — щороку йдеться про сотні мільйонів доларів втрат.

Останніми роками регулятори посилили контроль за ринком цифрових активів. У 2024 році фінансова розвідка AUSTRAC створила окрему робочу групу з контролю криптовалютних операцій, зокрема через мережу криптобанкоматів. Крім того, було розширено повноваження регулятора щодо обмеження продуктів і каналів із підвищеним ризиком.

Попри це, правоохоронці фіксують нові шахрайські тактики. Наприкінці 2025 року поліція повідомляла про випадки, коли зловмисники видавали себе за співробітників правоохоронних органів і використовували офіційні онлайн-платформи для заволодіння доступом до криптогаманців жертв.

Чому літні люди стають головною мішенню

Інвестиційні криптосхеми дедалі частіше орієнтуються на людей старшого віку. Шахраї використовують соціальні мережі, месенджери та підроблені інвестиційні сайти, створюючи ілюзію легітимності через фейкові кабінети з «прибутком» у реальному часі.

Особливість таких схем — складна багаторівнева структура переказів через криптогаманці, що ускладнює повернення коштів. Навіть за активної роботи регуляторів повернути активи після конвертації у криптовалюту вдається рідко.

Експерти радять перевіряти ліцензію інвестиційних радників, не переказувати кошти за порадами з соціальних мереж і ніколи не передавати стороннім особам доступ до гаманців або seed-фрази.

Раніше ми писали, що французька поліція провела обшуки в офісах соціальної мережі Ілона Маска X у Парижі в рамках розширеного розслідування діяльності компанії.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?