Bybit заблокувала виведення коштів на суму 300 млн доларів, підозрюваних у шахрайстві, у 4 кварталі

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Bybit заблокував $300 млн підозрюваних у шахрайстві при виведенні коштів

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Центральні банки

Артем Шендецький

03.03.2026

Bybit заблокувала виведення коштів на суму 300 млн доларів, підозрюваних у шахрайстві, у 4 кварталі — Моніторинг ШІ допомагає Bybit виявити ризиковані транзакції на $500 млн

Криптобіржа Bybit заявила, що у четвертому кварталі 2025 року заблокувала або запобігла виведенню коштів на суму понад $300 млн, пов’язаних із ймовірними шахрайськими схемами. Це стало можливим після впровадження AI-системи моніторингу ризиків, яка аналізує транзакції ще до їх завершення.

За даними компанії, протягом кварталу було зафіксовано близько $500 млн підозрілих заявок на виведення, повідомляє Cointelegraph.

Понад 4 000 користувачів отримали попередження або зіткнулися з автоматичним блокуванням операцій. Керівник відділу ризик-контролю Девід Зонг зазначив, що значна частина коштів залишилася на рахунках клієнтів, оскільки вони самі скасували виведення після отримання сповіщень. У результаті біржі не довелося проводити процедури повернення або компенсації.

Як працює система захисту

Система Bybit аналізує поведінкові шаблони та виявляє аномалії, зокрема масові або нетипові перекази. У разі виявлення високого ризику користувачу надсилається попередження або транзакція блокується в режимі реального часу. Біржа також повідомила про виявлення 350 адрес, пов’язаних з інвестиційним шахрайством, що допомогло захистити близько 8 000 користувачів.

Протягом 2025 року платформа запобігла понад трьом мільйонам атак credential stuffing, спрямованих на злам акаунтів. У компанії наголошують, що превентивний підхід ефективніший за подальші розслідування. Головна мета — зупинити кошти до їх переказу на зовнішні адреси.

Кіберзагрози залишаються серйозним ризиком

У 2025 році криптоіндустрія втратила близько $3,4 млрд унаслідок хакерських атак. Зловмисники дедалі частіше зосереджуються на великих централізованих платформах та інфраструктурних сервісах. Раніше витік даних Coinbase у травні 2025 року зачепив приблизно 1% користувачів і коштував компанії до $400 млн компенсацій.

Експерти з кібербезпеки підкреслюють, що AI-моніторинг і системи виявлення аномалій стають обов’язковими елементами захисту. На їхню думку, саме проактивні заходи дозволяють зменшувати масштаб втрат. Без автоматизованих інструментів реакція на атаки часто виявляється запізнілою.

AI як стандарт безпеки криптобірж

Зростання кількості атак змушує біржі впроваджувати інтелектуальні системи контролю в режимі реального часу. За оцінками галузевих аналітиків, понад 60% великих криптоплатформ уже використовують елементи машинного навчання для аналізу транзакцій.

Такі рішення дозволяють знижувати рівень шахрайства ще до завершення операції. В умовах зростання обсягів торгів і користувацької бази ручний контроль стає недостатнім. Bybit демонструє модель, за якої запобігнуті втрати перевищують сотні мільйонів доларів за квартал. Якщо тенденція збережеться, AI-інструменти можуть стати галузевим стандартом для захисту ліквідності та довіри користувачів.

Нещодавно ми писали, що BTC торгується в районі $67 883, збільшившись на 2,62% за останні 24 години та на 7,34% за тиждень, а загальна капіталізація крипторинку становить $2,33 трлн (+1,72% за 24 години). Власна ринкова капіталізація біткоїна становить приблизно $1,35 трлн, що підтверджує його панівну позицію в секторі.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?