США звинуватили двох осіб у відмиванні $389 млн через криптосервіс AudiA6

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
США висунули звинувачення двом чоловікам

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Олег Ткаченко

1 годину тому

США звинуватили двох осіб у відмиванні $389 млн через криптосервіс AudiA6 — Мін'юст США переслідує ймовірних операторів AudiA6

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом імовірним операторам сервісу для відмивання криптовалют AudiA6, який з 2021 року обробив понад $389 млн. За даними прокуратури, платформа допомагала приховувати походження коштів, пов'язаних із даркнет-ринками, операціями з програмами-вимагачами та іншими видами кіберзлочинності.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно з пресрелізом Мін'юсту, обвинуваченими є 37-річний громадянин України Руслан Ткачук та 25-річний громадянин Росії Олександр Леденьов. Обидва були заарештовані в Батумі та наразі очікують на екстрадицію до Сполучених Штатів.

Архітектори схеми

Влада США вважає, що ці двоє чоловіків були серед операторів AudiA6 — сервісу, який пропонував клієнтам інструменти для приховування походження криптовалютних активів. Слідчі також стверджують, що підозрювані керували форумом Dark2Web, де рекламувалися послуги платформи.

Згідно з судовими документами, AudiA6 обіцяв приховати джерело цифрових активів, які могли бути пов'язані з незаконною діяльністю. Сервіс стягував комісію до 5% за транзакцію.

Обом фігурантам висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей та проведенні операцій з доходами, отриманими злочинним шляхом.

Через AudiA6 пройшло понад 10 000 BTC

Слідчі встановили, що з моменту запуску сервісу у 2021 році на криптогаманці, пов'язані з ним, було надіслано приблизно 10 333 BTC. За поточними цінами ця сума перевищує $389 млн.

За даними правоохоронців, щонайменше 393 BTC були безпосередньо пов'язані з діяльністю в даркнеті, операторами шкідливого ПЗ та іншими незаконними джерелами коштів.

Решта активів також могла мати злочинне походження, зазначають слідчі. Однак ці кошти спрямовувалися через додаткові проміжні адреси та сервіси.

Міністерство юстиції зауважило, що розслідування значною мірою спиралося на аналіз блокчейну, що дозволило владі відстежити рух коштів і встановити зв'язки між гаманцями.

У межах операції слідчі провели обшуки за трьома адресами. Вони вилучили цифрові пристрої, заблокували акаунти в Telegram, пов'язані з мережею, та заморозили криптовалютні активи.

Влада також отримала контроль над серверами та доменами AudiA6 і Dark2Web, розташованими в кількох країнах.

Чи стають шахраї витонченішими?

На тлі подібних розслідувань експерти дедалі частіше попереджають, що шахрайські схеми стають складнішими. Якщо раніше злочинці покладалися переважно на підроблені вебсайти та базові тактики соціальної інженерії, то тепер вони активно використовують ШІ, дипфейки та фіктивні торгові платформи для імітації бірж, інвестиційних фондів і криптостартапів.

Аналітики стверджують, що досягнення в галузі штучного інтелекту фактично перетворили криптошахрайство на високотехнологічну індустрію. Сучасні злочинні угруповання керують цілими мережами взаємопов'язаних сервісів, призначених для викрадення коштів користувачів, що ускладнює виявлення таких схем і підвищує ризики для інвесторів.

Раніше співробітника TD Bank було засуджено у справі про відмивання грошей та хабарництво в США.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?