Двоє співробітників Binance затримані в ОАЕ через розслідування потоків коштів

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Двоє співробітників Binance затримані

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Павло Кот

21.08.2026

Двоє співробітників Binance затримані в ОАЕ через розслідування потоків коштів — Співробітники Binance затримані під час розслідувань в ОАЕ

Двоє співробітників Binance були затримані в аеропортах Об'єднаних Арабських Еміратів останніми тижнями для надання свідчень у рамках поліцейських розслідувань. Компанія заявила, що співробітники не були об'єктами розслідувань.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Розслідування стосувалися потоків коштів третіх сторін через рахунок на Binance. Ці інциденти привернули увагу, оскільки ОАЕ є одним із ключових ринків для найбільшої у світі криптобіржі, яка отримала ліцензію в Дубаї у 2022 році.

Співробітники Binance затримані в аеропортах

За даними The New York Times, затримання були пов’язані з ширшим розслідуванням можливих фінансових злочинів із використанням платформи Binance. Одного співробітника середньої ланки зупинили в аеропорту Шарджі, доставили до поліцейського відділку та утримували там протягом ночі.

Іншого представника дубайського підрозділу Binance допитували у поліцейському відділку в липні. Компанія повідомила ЗМІ, що невелику кількість співробітників попросили надати свідчення в рамках рутинних розслідувань щодо потоків коштів третіх сторін.

Binance підкреслила, що жоден зі співробітників не був об’єктом розслідувань. Усі були звільнені після надання необхідної інформації, і жодних звинувачень проти них особисто не висували.

Біржа заявила, що співпрацює з поліцією Дубаю та органами влади інших еміратів. Binance зазначила, що криптовалюти та структури рахунків інституційних клієнтів залишаються відносно новими поняттями в багатьох юрисдикціях, і сторони працюють над встановленням відповідних процедур координації.

Binance під слідством у кількох країнах

Це не перший випадок, коли співробітники Binance опиняються у справах із правоохоронними органами. У 2024 році керівник підрозділу з дотримання вимог щодо фінансових злочинів Binance Тигран Гамбарян був затриманий у Нігерії та провів майже вісім місяців під вартою.

Окремі розслідування, пов’язані з криптовалютними платформами, також тривають в інших країнах. В Індії Управління з виконання законодавства заарештувало трьох підозрюваних у справі про ймовірну криптоінвестиційну схему, яка зачепила понад 248000 користувачів.

За даними агентства, близько 500 мільйонів рупій могли бути викрадені через шахрайські інвестиційні платформи, а загальна сума транзакцій, пов’язаних із розслідуванням, перевищила 219 мільйонів доларів. Справа базується на скаргах, зареєстрованих правоохоронними органами штатів Хімачал-Прадеш і Пенджаб.

Раніше ми повідомляли, що агента ФБР було звинувачено у викраденні криптовалюти після ймовірних переказів близько 1 мільйона доларів у цифрових активах. Слідчі вважають, що кошти були переміщені через кілька транзакцій.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.