Операція під проводом ОАЕ виявила $39 млрд коштів і криптоактивів, пов’язаних із шахрайством

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
$39 млрд, пов’язані із шахрайством

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Павло Кот

23.10.2026

Операція під проводом ОАЕ виявила $39 млрд коштів і криптоактивів, пов’язаних із шахрайством — Операція під проводом ОАЕ виявила $39B, пов’язані з криптошахрайством

Міжнародна операція під проводом Об’єднаних Арабських Еміратів виявила понад $39 млрд коштів і цифрових активів, пов’язаних із шахрайськими схемами. Правоохоронці заарештували понад 960 осіб і запобігли 123,71 млн спроб онлайн-шахрайства.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

За даними Gulf News, Міністерство внутрішніх справ ОАЕ оголосило результати операції Confrontation Ghost. У розслідуваннях брали участь представники 30 країн, Інтерполу та 13 приватних компаній, зокрема криптовалютної біржі Crypto.com.

Операція тривала з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Правоохоронці зосередилися на фінансових злочинах із використанням цифрових платформ, шахрайстві за допомогою ШІ та онлайн-сексуальному вимаганні.

Як злочинці використовували криптовалюти

За даними організаторів, злочинці використовували банківські рахунки, цифрові платформи та криптоактиви, щоб переказувати незаконно отримані кошти та приховувати їхнє походження.

Під час операції слідчі встановили понад 3 500 підозрюваних і понад 15 500 потерпілих. Правоохоронні органи обмінялися понад 9 000 розвідувальних даних.

Влада також заморозила 4 126 банківських рахунків, закрила понад 570 сторінок у соцмережах, пов’язаних із шахрайством, і провела рейди у 29 центрах злочинних операцій.

Загальна вартість виявлених коштів перевищила $39 млрд. Однак влада не повідомила, яка частка припадала на криптовалюти, і не уточнила, які саме цифрові активи використовувалися у злочинній діяльності.

Ця сума також не означає, що кошти вже конфісковано. Правоохоронні та судові органи продовжують роботу над поверненням активів.

Crypto.com і Mastercard долучилися до операції з протидії шахрайству

В операції брали участь 13 приватних компаній, зокрема Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB і Trend Micro. Вони допомагали виявляти підозрілу активність, обмінюватися розвідувальними даними та боротися зі злочинними мережами.

Організатори також повідомили, що використовували токенізацію для підвищення безпеки понад 4 млрд фінансових транзакцій щомісяця. Подробиць про застосування цього механізму не розкрили.

У Польщі розслідують схему відмивання грошей, схожу на цю. Місцева влада заарештувала вісьмох громадян України та громадянку Білорусі у зв’язку з імовірним відмиванням понад $90 млн, отриманих унаслідок інвестиційного шахрайства.

Слідчі встановили, що ймовірним організатором польської схеми був 34-річний громадянин України. За даними влади, він координував збір готівки та подальше переміщення коштів у Польщі й за кордон.

Раніше ми повідомляли, що влада Китаю домагається конфіскації біткоїнів, пов’язаних із шахрайством на $5,7 млрд. У справі фігурують цифрові активи, які слідчі пов’язали з масштабними фінансовими злочинами.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.