В Одесі зупинили діяльність міжнародної криптоафери

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
В Одесі викрили криптоаферу

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Ігор Красуля

03.10.2025

В Одесі зупинили діяльність міжнародної криптоафери — Поліція Одеси зупинила глобальну криптоаферу

В Одесі співробітники кіберполіції та слідчого управління Нацполіції України за підтримки колег із Казахстану припинили діяльність великої шахрайської мережі, яка пропонувала інвесторам участь у проєктах, що не існують.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

Ключові висновки

- В Одесі ліквідовано мережу фіктивних інвестплатформ.

- Збитки інвесторів із різних країн можуть перевищувати 24 млн грн.

- Підозрювані — 28-річний організатор та група виконавців, зокрема IT-фахівці й оператори кол-центрів.

- Вісім осіб затримано, одного розшукують; фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Організація та учасники

Організатори створювали ілюзію прибуткового бізнесу у сфері криптовалют і арбітражу рекламного трафіку. Для цього розроблялися сайти «компаній», де публікувалася неправдива інформація про фінансову діяльність і пропонувалися різні інвестиційні пакети. Потерпілі реєстрували особисті кабінети, поповнювали рахунки й очікували дивіденди, проте кошти одразу переказувалися на криптогаманці, підконтрольні зловмисникам.

За даними слідства, загальний обсяг надходжень на один із таких гаманців перевищив 24 млн грн у період 2024–2025 років. Фактична кількість постраждалих, включно з іноземними громадянами, може сягати 1500 осіб.

«Бізнес» очолював 28-річний житель Одеси. До схеми були залучені IT-фахівці, які відповідали за розробку та адміністрування сайтів, а також оператори кол-центрів, що контактували з жертвами. Частина команди працювала віддалено, частина — з обладнаних офісів в Одесі.

У результаті обшуків поліція вилучила докази протиправної діяльності. Восьмеро учасників були затримані, ще одного оголошено в розшук. Збитки, підтверджені у справах семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії та Киргизстану, становлять 92 тис. доларів.

Правові наслідки

Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою із використанням комп’ютерної техніки в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 5 ст. 190 КК України).

Розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура. Найближчим часом правоохоронці планують встановити повне коло потерпілих і задокументувати міжнародні епізоди.

Раніше ми писали, що Україна наближається до легалізації криптовалют.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?