Chainalysis stellt die Methoden der Binance-Analyse des Krypto-Kriminalitätsrisikos in Frage

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Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis stellt die Methoden der Binance-Analyse des Krypto-Kriminalitätsrisikos in Frage — Streit über Binance's Umgang mit illegalen Kryptoflüssen entbrannt

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis stellt die Methodik hinter der kriminellen Risikoanalyse von Binance in Frage und erklärt, dass sein Team nicht an der Erstellung des Berichts beteiligt war.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Zwischen Chainalysis und der Krypto-Börse Binance ist ein Streit über die Genauigkeit der Berechnungen in Bezug auf illegale Vermögensströme und die Verwendung der Marke des amerikanischen Unternehmens in der Kriminalitätsrisikobewertung von Binance entstanden.

Die Meinungsverschiedenheit kommt inmitten des anhaltenden rechtlichen Drucks auf Binance nach einer Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten und neuen Klagen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung.

Binance behauptete, dass die Daten von Chainalysis und TRM Labs zeigten, dass nur 0,018% bis 0,023% des Handelsvolumens auf den großen Kryptobörsen mit illegalen Wallets verbunden waren. Chainalysis erklärte jedoch, dass die Analyse nicht von seinem Team durchgeführt wurde und die wichtigsten in seinen Datensätzen erfassten Verbrechenskategorien nicht berücksichtigt wurden.

Binance räumte später ein, dass die Analyse in der Tat intern durchgeführt wurde und Rohdaten von Chainalysis und TRM Labs verwendet wurden.

Die Methodik bestimmt das Ergebnis

Um die Situation rund um die Verwendung seiner Daten zu klären, veröffentlichte Chainalysis eine Erklärung auf seiner X-Seite (ehemals Twitter), in der es erklärte, dass die Methodik von Binance Transaktionen ignoriert, die über eine zwischengeschaltete persönliche Geldbörse laufen, bevor illegale Gelder die Börse erreichen.

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Aber wir haben alles gespeichert 🙂.

"Mit anderen Worten: Wenn eine kriminelle Organisation Gelder an eine persönliche Wallet sendet und diese Wallet später Gelder an Binance überweist, wird dies bei der Analyse nicht berücksichtigt", so Chainalysis.

Das Analyseunternehmen hat nicht bestritten, dass seine Datensätze verwendet wurden. Es ging darum, welche Datensegmente ausgewählt und welche Verbrechenskategorien ausgeschlossen wurden. In Wirklichkeit verarbeiten Kryptobörsen weit mehr illegale Gelder, als die Analyse von Binance vermuten lässt. Mit dieser Klarstellung will Binance den Aufsichtsbehörden und der gesamten Krypto-Branche zeigen, dass es die mit Kriminalität verbundenen Risiken ernst nimmt.

Wie wir geschrieben haben, erweitert Binance sein VIP-Angebot mit dem Prestige-Service für Großanleger

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