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Artem Shendetskii

13.01.2026

Kazajistán bloquea más de 1100 plataformas ilegales de criptomonedas — Kazajstán persigue los servicios ilegales de criptomonedas al tiempo que refuerza los controles de la delincuencia financiera

Las autoridades financieras de Kazajstán han cerrado el acceso a más de 1.100 servicios de intercambio de criptomonedas en línea sin licencia durante el último año como parte de una amplia campaña de aplicación de la ley.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La cifra fue revelada por Zhanat Elimanov, jefe de la Agencia de Supervisión Financiera (AFM), durante una reunión informativa con el presidente Kassym-Jomart Tokayev sobre las actividades de la agencia en 2025, informa Cryptopolitan.

Las autoridades afirmaron que las plataformas bloqueadas operaban fuera del marco legal del país y con frecuencia estaban vinculadas a tramas de fraude y blanqueo de dinero. En total, la AFM investigó 1.135 casos delictivos el año pasado y devolvió a las víctimas más de 141.500 millones de tenge (unos 277 millones de dólares). Los funcionarios también desmantelaron 15 grupos delictivos y 29 organizaciones ilegales de manipulación de efectivo. La ofensiva refleja el esfuerzo de Kazajstán por limpiar su mercado de activos digitales al tiempo que amplía la actividad regulada de las criptomonedas.

Redes de blanqueo de capitales e intercambios en la sombra en el punto de mira

Además de bloquear sitios web, los reguladores kazajos intensificaron las medidas contra las redes de delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La AFM dijo que había cerrado 22 de las denominadas bolsas de criptomonedas en la sombra, supuestamente utilizadas para blanquear dinero procedente del narcotráfico y el fraude. Se ordenó a las instituciones financieras que cortaran lazos con unas 2.000 empresas y 56.000 personas sospechosas de actividades de blanqueo de capitales. Las autoridades detectaron más de 2,1 billones de tenge (más de 4.000 millones de dólares) en flujos financieros ilícitos con la ayuda de las entidades de pago.

Además, se congelaron unas 20.000 cuentas de tarjetas bancarias utilizadas por mulas de dinero. Estas medidas ponen de manifiesto que el Gobierno se centra en desarticular la infraestructura que sustenta las criptotransacciones ilegales, y no sólo en los delincuentes individuales.

Equilibrio entre la aplicación de la ley y las ambiciones de un centro de criptomonedas

La agresiva aplicación de la ley por parte de Kazajstán viene acompañada de planes más amplios para posicionar al país como un centro regional de criptomonedas. Después de convertirse en un punto caliente para la minería tras las medidas enérgicas de China, el gobierno se ha movido gradualmente hacia la regulación formal, manteniendo estrictos controles sobre la actividad ilegal. En 2025, las autoridades suavizaron algunas restricciones a la minería de criptomonedas y exploraron formas de ampliar el comercio más allá del Centro Financiero Internacional de Astana.

Al mismo tiempo, los pagos con activos digitales siguen estando en gran medida prohibidos fuera de un programa piloto limitado conocido como CryptoCity. En los últimos meses se han producido varios casos sonados, como la incautación de 10 millones de dólares en criptomonedas procedentes de una estafa piramidal y el cierre de la plataforma de blanqueo RAKS. La estrategia dual indica que Kazajstán quiere atraer negocios legítimos de criptomonedas al tiempo que traza una línea dura contra las operaciones criminales y sin licencia.

Recientemente escribimos que Tailandia ha lanzado una campaña coordinada contra el llamado "dinero gris", reforzando la supervisión tanto de los mercados de oro físico como de los activos digitales para cerrar las lagunas de blanqueo de dinero.

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