Un tribunal estadounidense desestima la demanda por financiación del terrorismo contra Binance.

Traders Union
Todas las noticias
Noticias sobre criptomonedas
Un tribunal estadounidense respalda a Binance

Todas las noticias

Noticias destacadas

Selecciones del editor

Noticias sobre criptomonedas

Noticias financieras

Divisas

Voces del mercado

Noticias de reguladores

Sergey Shendetskyi

08.03.2026

Un tribunal estadounidense desestima la demanda por financiación del terrorismo contra Binance. — Udge desestima el caso Binance

Un tribunal federal de Estados Unidos ha desestimado una demanda contra la bolsa de criptomonedas Binance, su fundador Changpeng Zhao y el operador de Binance.US - BAM Trading. Los demandantes alegaban que las actividades de la plataforma podrían haber contribuido a la financiación de organizaciones terroristas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

El caso se juzgó en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El tribunal concluyó que los materiales presentados no establecen un vínculo directo entre las operaciones de Binance y ataques específicos, informa Cointelegraph.

El tribunal no encuentra relación entre la bolsa y los ataques

La demanda fue presentada en nombre de 535 individuos relacionados con víctimas de 64 ataques ocurridos entre 2016 y 2024. Los materiales del caso hacían referencia a grupos como Hamás, Hezbolá, ISIS, Al Qaeda y la Yihad Islámica Palestina.

Los demandantes se basaron en la Ley Antiterrorista de Estados Unidos y la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA). Según los demandantes, las infracciones de las normas sobre sanciones y de los requisitos contra el blanqueo de capitales pueden haber permitido a las organizaciones terroristas utilizar transferencias de criptomoneda.

Sin embargo, la juez Jeannette A. Vargas declaró que estos argumentos eran insuficientes. Incluso si se asumiera que el intercambio era consciente de los riesgos, los demandantes todavía necesitaban demostrar "ayuda consciente y sustancial" a ataques específicos. El tribunal señaló que la denuncia describe posibles infracciones de la normativa, pero no las vincula directamente con los ataques en sí.

Los materiales del caso también mencionaban transacciones por valor de decenas de millones de dólares que podrían haber estado vinculadas a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina. Sin embargo, el tribunal dictaminó que esto no era suficiente para considerar a la empresa responsable en virtud de la JASTA.

Respuesta de Binance y comentario de CZ

El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, comentó la decisión en la red social X. Dijo que el modelo económico de los intercambios de criptodivisas no implica cooperación con organizaciones terroristas.

"Hay absolutamente cero (0) motivos para que cualquier CEX tenga algo que ver con terroristas", escribió Zhao. Según él, estos actores no generan una actividad comercial sostenida y normalmente sólo mueven fondos de forma temporal a través de las plataformas.

Loading...

El tuit fue eliminado por el autor.

Pero guardamos todo 🙂.

La directora jurídica de Binance, Eleanor Hughes , calificó el fallo judicial de "reivindicación total". La empresa cree que, aunque se reconsidere el caso, sus argumentos centrales permanecerán inalterados.

Al mismo tiempo, el tribunal dio a los demandantes 60 días para presentar una demanda modificada. Si se presentan nuevos materiales, el caso podría ser revisado de nuevo.

Por qué la decisión es importante para el sector

La demanda contra Binance se convirtió en uno de los mayores casos en los que una plataforma de criptomonedas fue acusada de facilitar indirectamente la financiación del terrorismo. Estos casos plantean una cuestión clave: dónde está la línea de responsabilidad de los intercambios en relación con las acciones de sus usuarios.

En los últimos años, las bolsas de criptomonedas han reforzado significativamente los procedimientos de verificación de clientes y los sistemas de control de transacciones. Según la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, la proporción de transacciones ilícitas en la economía de las criptomonedas sigue siendo relativamente pequeña y suele representar menos del 1% del volumen total de transacciones.

Al mismo tiempo, los reguladores de Estados Unidos y otros países siguen endureciendo los requisitos para las plataformas en las áreas de cumplimiento AML y control de sanciones. La sentencia de Binance demuestra que para responsabilizar a una criptoempresa es necesario demostrar un vínculo directo entre sus acciones y un delito concreto.

Para la industria, la decisión puede convertirse en un punto de referencia para futuras disputas legales que impliquen el papel de las plataformas de criptodivisas en las investigaciones financieras.

Lea también: Binance niega las acusaciones de un senador estadounidense sobre transacciones vinculadas a Irán

Este material puede contener opiniones de terceros, ninguno de los datos e información en esta página web constituye asesoramiento de inversión según nuestro Aviso Legal. Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, esta publicación puede contener referencias a productos de nuestros socios.

¿Te gustó el artículo?