EE. UU. incauta 3,4 millones de dólares en USDT vinculados a un plan de inversión en criptomonedas falso.
Los fiscales federales de EE.UU. han presentado una acción de confiscación civil para recuperar unos 3,44 millones de dólares en USDT presuntamente vinculados a una estafa de inversión en criptomoneda en línea. Al parecer, la estafa convencía a las víctimas para que enviaran criptomonedas a carteras controladas por los estafadores.
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Boston, los fondos fueron incautados en febrero y marzo de 2025, y las autoridades ahora están solicitando a un tribunal que apruebe su confiscación permanente. La investigación comenzó a finales de 2024 después de que al menos cuatro víctimas denunciaran pérdidas, entre ellas residentes de Massachusetts, Utah y Carolina del Sur.
Cómo funcionaba la estafa
Según los investigadores, los estafadores contactaban inicialmente con las víctimas a través de mensajes que parecían enviados por error, a menudo a través de SMS o aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram. Tras generar confianza, los estafadores promocionaban supuestamente lo que describían como una oportunidad exclusiva de inversión en Ethereum, supuestamente respaldada por oro físico.Se pedía a las víctimas que compraran ETH y lo transfirieran a monederos proporcionados por los estafadores. Una vez que los fondos llegaban a esos monederos, se dirigían a través de direcciones intermediarias, se convertían en USDT y se trasladaban a monederos no custodiados controlados por los autores.
Creciente represión de las estafas con criptomonedas
En un caso anterior, los fiscales de Massachusetts presentaron una demanda civil para recuperar unos 327.000 dólares en USDT relacionados con una estafa romántica, mientras que las autoridades federales de Carolina del Norte se incautaron de más de 61 millones de dólares en USDT relacionados con una gran estafa de carne de cerdo.El emisor de stablecoin Tether también ha informado de que congeló alrededor de 4.200 millones de dólares en USDT vinculados a presuntas actividades ilícitas en los últimos tres años.
Anteriormente informamos de que los estafadores de criptomonedas en Estados Unidos robaron 61 millones de dólares a víctimas de estafas románticas.
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