El fundador de AML Bitcoin, condenado a 7 años por estafa y blanqueo de capitales

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Artem Shendetskii

30.07.2025

El fundador de AML Bitcoin, condenado a 7 años por estafa y blanqueo de capitales — Rowland Marcus Andrade, condenado por estafar 10 millones de dólares a sus inversores

Rowland Marcus Andrade, fundador de la criptomoneda AML Bitcoin, ha sido condenado a siete años de prisión federal tras ser declarado culpable de fraude electrónico y blanqueo de dinero.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Andrade estafó a los inversores más de 10 millones de dólares y utilizó indebidamente 2 millones de esos fondos para lujos personales, incluidos bienes inmuebles y vehículos, informa Cointelegraph.

Los fiscales dijeron que Andrade tergiversó las capacidades de AML Bitcoin y fabricó acuerdos comerciales, como afirmar falsamente que el token sería aceptado por la Autoridad del Canal de Panamá. La sentencia de siete años es significativamente inferior a los 17,5 años que pedían los fiscales. Andrade también tendrá que renunciar a activos para compensar a las víctimas, con una audiencia de restitución fijada para el 16 de septiembre.

El tribunal rechaza la petición de clemencia de Andrade

A pesar de la petición de su equipo legal de una condena de dos años, el tribunal impuso a Andrade una pena de prisión más severa debido a la magnitud y el descaro de su fraude. El fiscal federal Craig Missakian declaró que las repetidas mentiras de Andrade crearon la ilusión de un criptoproyecto legítimo y manipularon la confianza de los inversores. El jurado condenó a Andrade en marzo de 2025 tras descubrir que había cometido un amplio fraude bajo el pretexto de lanzar una criptodivisa segura y respetuosa con la normativa. Su pena de prisión comenzará oficialmente el 31 de octubre, tras lo cual estará sujeto a tres años de libertad supervisada. Durante este periodo, Andrade deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y cumplir las restricciones impuestas por el tribunal.

Escándalo vinculado al lobista caído en desgracia Jack Abramoff

El caso AML Bitcoin también llamó la atención debido a su conexión con el infame lobista político Jack Abramoff, que promocionó el token y más tarde fue multado con 55.000 dólares y se le prohibió permanentemente participar en ofertas de valores. Abramoff, que ya había cumplido condena por fraude y soborno en relación con grupos de presión de casinos tribales, admitió haber promocionado AML Bitcoin sin revelar los pagos.

Una demanda relacionada de la SEC contra Andrade fue suspendida en 2021 a la espera del resultado de su caso penal, y las partes tienen ahora 30 días para solicitar una audiencia de estado. La sentencia de Andrade marca otra condena de alto perfil por criptofraude en medio de un creciente escrutinio regulatorio de los activos digitales. El caso subraya los crecientes riesgos legales para los fundadores de criptomonedas que hacen afirmaciones infundadas o participan en prácticas engañosas.

Recientemente escribimos que la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC) ha emitido una advertencia pública urgente sobre una serie de sitios web fraudulentos que se hacen pasar por servicios de recuperación legítimos y afirman falsamente estar afiliados al regulador.

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