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Pero guardamos todo 🙂.
Jesús Maraña destaca implicación de empresarios cripto y detenidos internacionales entre los clientes de Wise en España
En el marco de una investigación coordinada por el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), el trabajo periodístico dirigido por @_infoLibre y Sergio Sangiao revela la presencia de ''clientes vinculados a estafas'', un ''empresario cripto relacionado con Alvise Pérez'' y un ''detenido en Dubái'' entre quienes utilizan la plataforma financiera Wise en España.
Expertos en prevención del blanqueo de capitales señalan que ''la actividad de estos perfiles empresariales refuerza la necesidad de vigilancia sobre las fintech'', especialmente aquellas involucradas en transacciones transfronterizas y operaciones con criptomonedas. El economista financiero José María Morera subraya que ''el auge de las criptomonedas ha sumado nuevos desafíos regulatorios para plataformas como Wise'' y llama a reforzar los controles para ''prevenir usos ilícitos del sistema bancario digital''.
La investigación evidencia patrones de uso que podrían invitar a las autoridades competentes a revisar con mayor rigor los movimientos financieros sospechosos asociados al sector cripto y a usuarios extranjeros con antecedentes.
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Hacienda previously detailed the financial structure of another investigated network linked to Zapatero, according to a report by the ONIF published by Jesús Maraña. Maraña has also covered OECD updates, including a recent upgrade to Spain's growth forecast in spite of international tensions in Ormuz earlier this year. These earlier investigations provide further context for the regulatory scrutiny now facing fintech platforms in Spain.
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