La CNMV advierte sobre cuatro entidades no autorizadas para servicios de inversión en España

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José Antonio Gastélum

Hace 23 horas

La CNMV advierte sobre cuatro entidades no autorizadas para servicios de inversión en España — Alerta CNMV: entidades no autorizadas

El supervisor del mercado español refuerza sus alertas sobre posibles chiringuitos financieros con una nueva advertencia dirigida a los inversores. La comunicación afecta a cuatro entidades que no figuran inscritas en los registros oficiales y, por tanto, no están habilitadas para operar en actividades sujetas a supervisión.

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La CNMV advierte que m.gdJpltd.com GDLP, EXCHSEC, ZSYSC y CMC GROUP MARKETS no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.
Estas entidades no figuran inscritas en el registro de la CNMV y podrían estar captando clientes minoristas sin supervisión regulatoria.
La CNMV refuerza la protección al inversor publicando advertencias sobre chiringuitos financieros y facilitando canales de consulta y denuncia en su web.

Entidades señaladas y alcance de la advertencia

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las entidades advertidas son m.gdJpltd.com GDLP, EXCHSEC, ZSYSC y CMC GROUP MARKETS, vinculada a app.c-groupmltd.com y c-groupmltd.com. El organismo indica que estas sociedades no figuran inscritas en el registro correspondiente de la CNMV y, por ello, no están autorizadas para prestar servicios de inversión ni otras actividades sometidas a su supervisión.

La advertencia se enmarca en la labor de control del supervisor sobre operadores no registrados que pueden dirigirse a clientes minoristas. La CNMV mantiene en su página web un apartado específico de advertencias sobre chiringuitos financieros y un buscador de entidades advertidas para facilitar la verificación por parte del público.

Canales de verificación y protección al inversor

Los inversores que quieran comprobar si una entidad está registrada pueden dirigirse al servicio de atención al inversor en el número 900 535 015. El regulador también ofrece un formulario de consulta y un canal de comunicación de infracciones para informar sobre ofertas de servicios de inversión realizadas por entidades no registradas.

Este tipo de avisos busca reducir el riesgo de fraude financiero y reforzar la diligencia previa antes de contratar productos o servicios de inversión en España. La recomendación práctica para el mercado es confirmar siempre la inscripción de cualquier intermediario antes de transferir fondos o facilitar datos personales.

En nuestra publicación anterior informamos sobre una operación coordinada contra una red transnacional de fraude de IVA mediante el llamado “fraude carrusel” en la comercialización de productos informáticos. La investigación apuntó a una estructura con presencia en varios países de la UE y, en España, se saldó con 21 detenidos, registros en Málaga y Valencia, incautaciones de efectivo y oro y el bloqueo de millones en activos.

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