Le PDG de PGI plaide coupable dans une affaire de fraude au bitcoin de 200 millions de dollars

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Artem Shendetskii

18.09.2025

Le PDG de PGI plaide coupable dans une affaire de fraude au bitcoin de 200 millions de dollars — Le PDG de PGI a dépensé des millions en voitures et en maisons en utilisant les fonds des investisseurs

Le PDG de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Virginie pour avoir fraudé des investisseurs et blanchi des fonds liés à un système de Ponzi Bitcoin de 200 millions de dollars.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Entre 2019 et 2021, Palafox et PGI ont séduit plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier en leur promettant des rendements quotidiens compris entre 0,5 % et 3 % grâce à un prétendu programme d'échange de bitcoins, rapporte Cryptopolitan.

En réalité, les procureurs ont révélé que PGI comptait sur les dépôts des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents, ce qui rendait l'entreprise structurellement non viable. Les pertes des investisseurs sont estimées à plus de 62,7 millions de dollars. Palafox, qui possède la double nationalité américaine et philippine, a également canalisé l'argent des investisseurs vers des dépenses personnelles de luxe, dont 3 millions de dollars consacrés à l'achat de 20 véhicules haut de gamme et de plusieurs propriétés à Los Angeles et à Las Vegas.

Dépenses somptuaires et soldes de comptes falsifiés

Les documents judiciaires révèlent que Palafox s'est encore enrichi en transférant au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire et 100 BTC -d'une valeur de 3,3 millions de dollars -à un membre de sa famille, tout en achetant des bijoux et des vêtements de luxe, ainsi qu'un appartement de 329 000 dollars. PGI aurait créé un portail en ligne frauduleux qui affichait des soldes fictifs et des profits fabriqués de toutes pièces, attirant les investisseurs avec un faux sentiment de sécurité. Le système a commencé à s'effondrer sous la pression des retraits qui n'ont pu être effectués, révélant ainsi sa structure de type Ponzi. Les analystes ont comparé PGI à d'autres fraudes cryptographiques tristement célèbres telles que BitConnect, PlusToken et OneCoin, notant que son recours à des tactiques de marketing à plusieurs niveaux et à des rendements irréalistes était une caractéristique des opérations de Ponzi classiques.

Condamnation et enseignements plus généraux

Palafox, 60 ans, devrait être condamné le 3 février 2026 à une peine pouvant aller jusqu'à 40 ans de prison, bien que les directives américaines puissent imposer une peine moins lourde. Il a accepté de rembourser 62,7 millions de dollars. Les procureurs, Jack Morgan, Zoe Bedell et Annie Zanobini, ont souligné que cette affaire mettait en évidence la nécessité pour les investisseurs d'être vigilants. Les experts estiment que le véritable problème réside dans les montages frauduleux exploitant les crypto-monnaies plutôt que dans la technologie blockchain elle-même. Les régulateurs ont été invités à renforcer les campagnes d'éducation financière et à améliorer la coordination internationale pour lutter contre des pratiques similaires. Pendant ce temps, le bitcoin continue de s'échanger fermement à 117 183 dollars, reflétant la résilience du marché des crypto-monnaies dans son ensemble malgré des cas de fraude très médiatisés.

Récemment, nous avons écrit que le jeton Base AI (BASE) a fait un bond de 250 %, mais les analystes avertissent qu'il s'agit d'un projet à haut risque et trompeur sans valeur réelle.

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