La police thaïlandaise arrête un gang de cryptomonnaies à l'origine d'une escroquerie de 15 millions de dollars à l'encontre de victimes coréennes

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Artem Shendetskii

23.09.2025

La police thaïlandaise arrête un gang de cryptomonnaies à l'origine d'une escroquerie de 15 millions de dollars à l'encontre de victimes coréennes — Un syndicat de cryptomonnaies de Pattaya escroque des Coréens ; 25 membres sont arrêtés

Les autorités thaïlandaises ont arrêté 25 membres de la "Lungo Company", un syndicat criminel accusé d'avoir volé 15,1 millions de dollars à 878 victimes coréennes.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

La division de la criminalité économique de la police métropolitaine de Séoul a confirmé que le groupe opérait depuis un centre de villégiature à Pattaya entre juillet 2022 et juillet 2023, rapporte Cryptopolitan.

Contrairement aux opérations d'escroquerie typiques qui s'appuient sur une seule méthode, Lungo Company s'est divisée en équipes spécialisées, chacune utilisant différents stratagèmes pour attirer les victimes. Les enquêteurs ont déclaré que cette structure organisationnelle distinguait le groupe des autres réseaux de fraude.

Des escroqueries à plusieurs niveaux pour inciter les victimes à faire de faux investissements

Les opérations du syndicat comprenaient des escroqueries sentimentales, l'exploitation de données et l'usurpation de l'identité d'institutions légitimes. Les escrocs créent de faux profils à l'aide de photos volées et convainquent les victimes d'investir dans de fausses plateformes après avoir tissé des liens affectifs.

Une autre unité a exploité la fuite d'une base de données d'un portail de loterie, se faisant passer pour des fonctionnaires offrant des remboursements pour les données volées tout en poussant à de faux achats de crypto-monnaies. D'autres stratagèmes comprenaient de fausses réservations et l'usurpation de l'identité d'organismes publics pour solliciter des transferts frauduleux. Les dirigeants ont maintenu une discipline stricte, confisquant les passeports et restreignant les communications pour empêcher les membres de quitter la station balnéaire de Pattaya.

Les méthodes de blanchiment avancées compliquent les enquêtes

Selon les experts en sécurité cryptographique, Lungo Company a utilisé des tactiques de blanchiment à plusieurs niveaux, notamment le saut de chaîne entre les blockchains et les services d'échange sans KYC, pour dissimuler les fonds volés. Les criminels ont exploité des échanges décentralisés, des ponts entre chaînes et des "échanges parasites" qui se greffent sur des plateformes réglementées mais traitent des transactions illicites à grande échelle. Les fonds ont également été blanchis par le biais de cartes cryptographiques prépayées, de "gains" de casino et de microtransactions structurées de manière à éviter les seuils de détection. Les enquêteurs ont été contraints de tracer manuellement les fonds à travers de multiples réseaux, un processus ralenti par l'utilisation de sociétés écrans et de comptes frauduleux.

Nous avons récemment écrit que le PDG de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Virginie pour avoir escroqué des investisseurs et blanchi des fonds liés à une pyramide de Ponzi en bitcoins d'une valeur de 200 millions de dollars.

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