Un couple de célébrités de Bollywood est impliqué dans un scandale de 31 millions de dollars en bitcoins
La Direction de l'application des lois de l'Inde, chargée des affaires de corruption, a porté plainte contre l'homme d'affaires Raj Kundra, époux de la star de Bollywood Shilpa Shetty, dont les intérêts sont également liés à l'industrie cinématographique.
Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.
Kundra est accusé d'avoir blanchi 285 BTC d'une valeur de 31 millions de dollars, obtenus auprès de feu l'homme d'affaires Amit Bhardwaj, lié à la création d'un système pyramidal de crypto-monnaies.
Les autorités affirment que M. Kundra était le bénéficiaire, et non un simple intermédiaire, de ces transactions en bitcoins. Les crypto-monnaies qu'il a reçues auraient été destinées à financer une ferme de crypto-monnaies en Ukraine.
Au cours de l'enquête, M. Kundra aurait caché des éléments de preuve, tels que l'adresse de son portefeuille Bitcoin, et effectué une transaction avec sa femme Shilpa Shetty à un prix "bien inférieur à la valeur du marché" afin de dissimuler l'origine des fonds.
Des relations d'affaires étendues
Raj Kundra, connu comme le mari de Shilpa Shetty, a également écrit des scénarios de films, et ses entreprises commerciales comprennent le financement de la populaire ligue indienne de cricket. Il a déjà fait l'objet d'allégations liées au financement de contenus pour adultes.
Kundra est maintenant impliqué dans l'un des plus grands systèmes pyramidaux de crypto-monnaie en Inde, qui a impliqué plus de 8 000 investisseurs achetant 80 000 BTC entre 2015 et 2018.
Comme nous l'avons écrit, Ahead of the pack : Pourquoi l'Inde est en tête de l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies
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