TPBIT fait l'objet d'alertes alors que les autorités de régulation et les utilisateurs mettent en garde contre des pratiques frauduleuses

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Artem Shendetskii

21.01.2026

TPBIT fait l'objet d'alertes alors que les autorités de régulation et les utilisateurs mettent en garde contre des pratiques frauduleuses — L'organisme de surveillance néo-zélandais signale le site tpbitax.com, alors que les inquiétudes se multiplient au sujet de TPBIT

TPBIT suscite de nouveaux doutes parmi les traders de crypto-monnaies alors que les archives publiques et les rapports de la communauté signalent des drapeaux rouges réglementaires et opérationnels. L'autorité néo-zélandaise des marchés financiers (FMA) a placé tpbitax.com sur la liste des avertissements en tant qu'entité non enregistrée et non licenciée, citant des préoccupations liées à la fraude et à la mauvaise conduite.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

L'autorité de régulation a également averti que les escroqueries de cette catégorie se propagent souvent par le biais de messages textuels, de WhatsApp et des médias sociaux, où les victimes sont invitées à participer à des discussions de groupe portant sur des "conseils d'investissement". Dans de nombreux cas, le discours s'appuie sur l'urgence et la preuve sociale, encourageant les dépôts avant que les utilisateurs ne puissent vérifier correctement le statut juridique de l'entreprise. La FMA note que les escrocs changent souvent de domaine, ce qui rend plus difficile pour les victimes de savoir qui se cache derrière une plateforme et où vont réellement les fonds. Pour les investisseurs particuliers, l'absence de contrôle reconnu reste un risque majeur, notamment en cas de litiges ou de problèmes de retrait.

La promotion axée sur le recrutement et les lacunes des magasins d'applications ajoutent aux problèmes de confiance

Au-delà des avertissements réglementaires, TPBIT s'est attiré de vives critiques dans les communautés de recherche d'escroqueries, où les utilisateurs décrivent des schémas correspondant à ceux des "plateformes d'investissement" à haut risque. Dans un fil de discussion Reddit sur Oak Crypto/TPBIT, les commentateurs allèguent que le service est fortement promu par le biais d'un recrutement de type recommandation, les participants étant poussés à amener de nouveaux utilisateurs pour gagner des bonus ou des rendements. Plusieurs utilisateurs affirment également que la plateforme est commercialisée par l'intermédiaire de groupes WhatsApp et qu'elle propose des profits "garantis" ou exceptionnellement stables, une approche souvent liée à une fraude d'ingénierie sociale plutôt qu'à un véritable commerce.

La même discussion soulève des inquiétudes quant à la disponibilité et à la transparence, y compris des affirmations selon lesquelles l'application pourrait ne pas être répertoriée dans les principaux magasins d'applications officiels, ce qui peut limiter la responsabilité et la protection de l'utilisateur. Les commentateurs avertissent que les retraits précoces peuvent parfois contribuer à renforcer la confiance, avant que des contrôles plus stricts ou des demandes de "vérification" n'apparaissent plus tard. Bien qu'il s'agisse d'allégations d'utilisateurs et non de conclusions de tribunaux, la cohérence des avertissements a renforcé le scepticisme quant à la crédibilité de la plateforme.

Pourquoi de nombreux traders choisissent-ils d'éviter TPBIT ?

Pour les investisseurs prudents, le plus grand risque n'est pas la volatilité des marchés, mais le fait d'être pris au piège dans un système où les retraits peuvent être retardés, contestés ou bloqués avec des recours limités. La FMA a souligné à plusieurs reprises que les escrocs se font souvent passer pour des marques financières légitimes et incitent les victimes à effectuer des dépôts sur des plateformes qui fonctionnent en dehors des protections réglementaires normales. Séparément, le flux communautaire de KuCoin a fait circuler une alerte à l'escroquerie alléguant que TPBIT simule des bénéfices de trading pour voler des dépôts USDT, faisant écho à des avertissements plus larges sur les soldes fabriqués et les tableaux de bord trompeurs.

La remarque du régulateur selon laquelle les opérateurs suspects peuvent rapidement changer de domaine rend la diligence raisonnable plus difficile, en particulier lorsque l'image de marque reste similaire sur plusieurs sites. Pris ensemble - lacunes dans les licences, entonnoirs de recrutement à haute pression et allégations répétées d'escroquerie - TPBIT présente un profil de risque que de nombreux traders considèrent comme ne valant pas la peine d'être testé avec des fonds réels. Selon les analystes, la voie la plus sûre consiste à s'en tenir à des bourses disposant d'une licence claire, d'un leadership public et d'un historique de conformité vérifiable.

Récemment, nous avons écrit que PU Prime a annoncé une mise à niveau du système prévue pour la fin du mois de janvier, suspendant temporairement l'accès à plusieurs de ses principaux services de négociation et de gestion de compte, alors que le courtier entreprend des améliorations d'infrastructure visant à renforcer la performance et la fiabilité de la plate-forme.

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