Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Saham
Kripto
Berita Keuangan
Mata Uang
Komoditas
Suara Market
Regulator
Bank sentral
Ashutosh Sureka
Ashutosh Sureka

Polda Metro Jaya buru WN China dalam kasus TPPU terkait aplikasi HOT51

Polda Metro Jaya buru WN China dalam kasus TPPU terkait aplikasi HOT51
Polda buru WN China HOT51

Penyelidikan atas siaran langsung pornografi melalui aplikasi HOT51 berkembang menjadi perkara pencucian uang dengan nilai aliran dana ratusan miliar rupiah di Indonesia. Aparat menyebut dugaan skema itu melibatkan perusahaan cangkang dan klaster penyedia jasa pembayaran yang menampung dana terkait aktivitas ilegal.

Sorotan

  • Warga negara China berinisial XB ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Metro Jaya terkait TPPU aplikasi HOT51 dengan sindikat kejahatan transnasional.
  • Penyidik menemukan dana gabungan Rp 559.848.693.338 dikelola sindikat, melibatkan lima payment gateway dan tiga perusahaan: PT IDI (Rp 161,8 miliar), PT MDS (Rp 68,2 miliar), PT CDS (Rp 26,3 miliar).
  • Polisi menyita uang tunai Rp 14.962.046.000, memblokir 118 rekening bank dan virtual account, serta menahan 12 tersangka dalam kasus ini.

Pengusutan dana dan perusahaan terkait

Seperti dilaporkan Kompas.com, Polda Metro Jaya menetapkan warga negara China berinisial XB sebagai buronan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan siaran langsung pornografi di aplikasi HOT51. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan XB mempekerjakan warga negara Indonesia untuk membentuk perusahaan cangkang fiktif yang digunakan membuka rekening penampung dana deposit perjudian.

Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Jumat, 26 Juni 2026, Iman mengatakan penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan sindikat kejahatan transnasional yang dikendalikan oleh warga negara China setelah mendalami aliran dana dan memverifikasi legalitas perseroan. Pengungkapan perkara ini bermula dari patroli siber di media sosial ketika penyidik menemukan siaran langsung bermuatan pornografi.

Penelusuran aset keuangan kemudian mengarah pada dugaan praktik pencucian uang. Penyidik menemukan klaster perusahaan penyedia jasa pembayaran, dan lima korporasi payment gateway ikut menjadi tersangka karena diduga tidak memenuhi kewajiban customer due diligence.

Dampak penegakan hukum bagi sektor pembayaran

Menurut polisi, perusahaan-perusahaan tersebut bersama perusahaan cangkangnya terafiliasi dengan aplikasi HOT51, tempat siaran langsung pornografi ditayangkan. Sindikat itu disebut mengelola dana gelap dengan volume gabungan Rp 559.848.693.338.

Iman merinci aliran dana ke tiga perusahaan, masing-masing Rp 161,8 miliar untuk PT IDI, Rp 68,2 miliar untuk PT MDS, dan Rp 26,3 miliar untuk PT CDS. Dalam penyidikan, polisi menyita uang tunai Rp 14.962.046.000 serta memblokir 118 rekening bank dan virtual account.

Sebanyak 12 orang telah ditangkap di sejumlah lokasi di Jakarta dan luar Jakarta terkait perkara ini. Para tersangka dijerat dengan Pasal 426 KUHP tentang perjudian, Pasal 407 KUHP tentang pornografi, dan Pasal 607 tentang TPPU, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengusutan jaringan judi online internasional di Plaza Hayam Wuruk, kami menyoroti pendalaman polisi terhadap peran korporasi yang diduga mensponsori masuknya ratusan WNA operator judi online ke Indonesia. Kami juga membahas kolaborasi dengan Ditjen Imigrasi untuk memeriksa legalitas dokumen keimigrasian, serta pelacakan aliran dana dan aset (termasuk kripto) yang terkait dengan operasional sindikat tersebut.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Emas dan perak: Mengapa membeli di bulan Juli
  • Oleh Johnathan Maverick
  • 15 jam yang lalu
Emas dan perak: Mengapa membeli di bulan Juli
Pilihan Editor
Tempat investasi bintang Piala Dunia 2026: Klub sepak bola, teknologi, dan kripto
  • Oleh Pavlo Kot
  • Kemarin
Tempat investasi bintang Piala Dunia 2026: Klub sepak bola, teknologi, dan kripto
Pilihan Editor
Larangan CBDC: Mengapa AS tidak membutuhkan dolar digital
  • Oleh Eugene Komchuk
  • 24.06.2026
Larangan CBDC: Mengapa AS tidak membutuhkan dolar digital
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita LPS Terbaru

Petugas Sensus Ekonomi 2026 hadapi penolakan warga di Jakarta
  • Oleh Ashutosh Sureka
  • 1 jam yang lalu
Petugas Sensus Ekonomi 2026 hadapi penolakan warga di Jakarta
Berita Keuangan
#Retirement Policies #LPS
DKI Jakarta perluas insentif pajak untuk dorong investasi dan industri film
  • Oleh Andreas Kristo
  • 2 jam yang lalu
DKI Jakarta perluas insentif pajak untuk dorong investasi dan industri film
Berita Keuangan
#LPS #Bank Indonesia
Bareskrim tetapkan 287 WNA tersangka kasus judi online Hayam Wuruk, perputaran dana capai Rp 13,9 triliun
  • Oleh Sholanke Dele
  • 3 jam yang lalu
Bareskrim tetapkan 287 WNA tersangka kasus judi online Hayam Wuruk, perputaran dana capai Rp 13,9 triliun
Berita Keuangan
#Indonesia #LPS #PPATK
Semua Berita LPS
  • Johnathan Maverick
  • 15 jam yang lalu
Emas dan perak: Mengapa membeli di bulan Juli
  • Pavlo Kot
  • Kemarin
Tempat investasi bintang Piala Dunia 2026: Klub sepak bola, teknologi, dan kripto
  • Eugene Komchuk
  • 24.06.2026
Larangan CBDC: Mengapa AS tidak membutuhkan dolar digital
  • Mikhail Vnuchkov
  • 23.06.2026
Prediksi harga Bitcoin dan Bollinger Bands: Dapatkah BTC pulih setelah jatuh ke $63.000?
  • Oleg Tkachenko
  • 22.06.2026
Piala Dunia FIFA di blockchain: Tempat sepak bola bertemu kripto
  • Andrey Mastykin
  • 38 mnt lalu
Harga emas naik $62 setelah terjadi pembelian, kata Robert Kiyosaki
  • Parshwa Turakhiya
  • 2 jam yang lalu
S&P; berpotensi naik 10% hingga 22% jika skeptisisme terhadap AI ternyata tidak beralasan, kata Anthony Pompliano
  • Mikhail Vnuchkov
  • 3 jam yang lalu
STRC menerapkan penyesuaian kupon secara diskresioner untuk sekuritas tanpa batas waktu, kata Fred Krueger
  • Hanna Syniavska
  • 8 jam yang lalu
Komunitas BTC mengabaikan sikap pemerintahan Trump terhadap Bitcoin, kata Grant Cardone
  • Daria Chernytska
  • 8 jam yang lalu
Aplikasi berbasis agen semakin marak seiring dengan perkembangan tren terkini di blockchain, kata Jeremy Allaire
Berita Utama
  • Ivan Andriyenko
  • 11 jam yang lalu
Ketua Fed Kevin Warsh tambah staf senior untuk pandu perombakan kebijakan
Ketua Fed Kevin Warsh tambah staf senior untuk pandu perombakan kebijakan
  • Hanna Syniavska
  • 15 jam yang lalu
Kontrak berjangka Nasdaq merosot karena investor mempertanyakan valuasi saham AI
Kontrak berjangka Nasdaq merosot karena investor mempertanyakan valuasi saham AI
  • Jose Antonio Gastelum
  • 16 jam yang lalu
Musk mendorong X menuju super app finansial dengan alat pembayaran dan investasi
Musk mendorong X menuju super app finansial dengan alat pembayaran dan investasi
  • Eugene Komchuk
  • 17 jam yang lalu
Riset Traders Union: Copy trading tidak menjamin pendapatan pasif
Riset Traders Union: Copy trading tidak menjamin pendapatan pasif
  • Igor Krasulya
  • 17 jam yang lalu
HSBC mendukung valuasi SK Hynix yang lebih tinggi menjelang listing di AS
HSBC mendukung valuasi SK Hynix yang lebih tinggi menjelang listing di AS
Berita Langsung
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Google pertahankan support kunci sementara keraguan investasi AI batasi pemulihan
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Microsoft berupaya rebound dari support saat investor pertanyakan hasil investasi AI
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
AAPL menguji support $275 setelah aksi jual tajam
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Pembeli Bitcoin mempertahankan support $58.000 saat rebound tetap rapuh
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
WTI menguji support $70 karena penjual tetap memegang kendali setelah rebound yang gagal
Siapa Kami
Solusi Bisnis
Untuk Pengguna
Bagian Populer
Pengungkapan
Hubungi Kami
Legal
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak atas situs web dimiliki oleh IAFT Ltd.,
Nomor pendaftaran - HE 336186
  • Pengungkapan Risiko:

    Informasi di situs web TradersUnion.com hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan motif atau saran kepada pengunjung untuk menginvestasikan uang. Selain itu, kami dengan ini memperingatkan Anda bahwa perdagangan di pasar Forex dan CFD selalu berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang diinvestasikan dan hanya 11-25% pedagang yang mendapatkan keuntungan. Perdagangan berjangka dan opsi membawa risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk setiap investor.

    Itulah mengapa Anda hanya harus menginvestasikan uang yang Anda siap — atau mampu — kehilangan pada risiko tinggi tersebut. Tradersunion.com tidak menyediakan layanan keuangan apa pun, termasuk layanan investasi atau konsultasi keuangan. Juga, Traders Union bukanlah broker dan tidak mendapatkan uang untuk perdagangan di pasar Forex atau CFD. Situs web kami hanya menyediakan informasi tentang broker dan pasar serta membantu penggunanya untuk memilih perusahaan pialang terbaik berdasarkan informasi rinci dan analisis objektif dari broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan perdagangan yang dibuat oleh Klien dan atas kemungkinan kehilangan modalnya yang diakibatkan oleh penggunaan situs web ini dan informasi yang dipublikasikan di dalamnya.

    Perdagangan Forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan risiko tinggi dan tidak cocok bagi semua orang. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu menilai tingkat persiapan Anda secara memadai dan menyadari risikonya, terutama dalam konteks perdagangan dengan leverage. Informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan melanggar hukum atau peraturan setempat. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna situs web kami akan ditafsirkan secara hukum semata-mata sebagai dorongan dari pihak kami untuk aktivitas di situs web dalam bentuk menahan sebagian dari pendapatan iklan; mereka bukan subjek dari klaim apa pun dari pengguna kami atau kewajiban kami, subjek perselisihan, dan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, baik secara fakta maupun dalam kelengkapan dan volumenya. Administrasi situs tidak bertanggung jawab atas kandungan komentar dan ulasan pengguna tentang perusahaan dan tidak memeriksa apakah penulis ulasan tersebut benar-benar pelanggan nyata dari perusahaan tertentu. Semua ulasan, baik negatif maupun positif, dipublikasikan di situs tanpa memeriksa keasliannya; hanya ulasan menghina yang menyerukan kekerasan atau diskriminasi apa pun, serta ulasan yang dipublikasikan dari satu kelompok alamat IP, yang dimoderasi dan dihapus. Penulis bahan-bahan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, kelengkapan, dan ketidakberpihakan informasi apa pun dalam artikel dan ulasan, termasuk dalam konteks penggunaannya atau penyebutan nama merek atau merek dagang apa pun. Semua penyebutan nama perusahaan dan merek mereka dalam materi apa pun di situs harus dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi penting secara sosial kepada rakyat tentang aktivitas mereka oleh jurnalis bebas yang merupakan penulis. Semua perkiraan dan indikator di situs mengungkapkan pendapat subjektif dari penulis ulasan (artikel) dan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat diandalkan dan menjadi subjek perselisihan dan klaim terhadap Traders Union.

  • Pengungkapan Pengiklan:

    Semua layanan di situs web Tradersunion.com gratis untuk Anda gunakan. Tim kami menghabiskan ribuan jam per tahun untuk meneliti broker dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk membantu investor di seluruh dunia memilih perusahaan yang dapat diandalkan dan menghindari penipu.

    Memang, pengelolaan, pencarian, dan pengaturan proses ini membutuhkan investasi keuangan yang besar dari Tradersunion.com, yang diperoleh situs web dalam bentuk biaya iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan di situs ini - iklan langsung dan program partisipasi afiliasi (broker). Namun, tidak ada layanan yang dibeli oleh mitra kami yang dapat memengaruhi rekomendasi di situs web kami, opini, atau peringkat kami. Peringkat kami didasarkan pada kriteria dan metodologi peringkat objektif kami; dan hasilnya selalu sama dan adil diterapkan ke setiap broker. Pekerjaan penulis konten dan tim riset kami tidak melibatkan interaksi apa pun dengan pengiklan kami dan mereka tidak memiliki akses ke data jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih dari 10 tahun, kami menganggap kemerdekaan, keterbukaan mutlak, dan objektivitas sebagai prioritas utama kami. Silakan ikuti tautan ke masing-masing situs web broker terafiliasi kami. Ini akan membantu Tradersunion.com untuk terus memberi Anda layanan kami secara gratis.

onepercentfortheplanet.org World Association of News Publishers https://gdpr.eu/ GDPR