L'Interpol scopre uno schema di riciclaggio di criptovalute da 122 milioni di dollari legato a truffe sentimentali

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Pavlo Kot

22 ore fa

L'Interpol scopre uno schema di riciclaggio di criptovalute da 122 milioni di dollari legato a truffe sentimentali — Indagine cripto dell'Interpol

L'Interpol ha scoperto un'operazione internazionale di riciclaggio di denaro collegata alle cosiddette truffe sentimentali (romance scams). Secondo l'organizzazione, un wallet di criptovalute connesso ai sospettati ha elaborato oltre 122,5 milioni di dollari in un periodo di dieci mesi.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo un comunicato stampa dell'Interpol, le autorità tailandesi hanno arrestato due sospettati presumibilmente coinvolti nel riciclaggio dei proventi generati attraverso schemi di frode sentimentale.

Operazione internazionale

I sospettati avrebbero convertito i fondi rubati in criptovaluta e utilizzato swap di token cross-chain per nascondere l'origine degli asset.

L'indagine è stata condotta nell'ambito dell'Operazione First Light 2026, un'iniziativa internazionale coordinata dall'Interpol che ha coinvolto le forze dell'ordine di 97 paesi e territori.

L'operazione ha portato all'arresto di 5811 sospettati, al sequestro di circa 293 milioni di dollari in asset illeciti e al congelamento di 31.014 conti bancari. Le autorità hanno inoltre risolto 23.715 casi penali e identificato 15.606 sospettati.

I truffatori si affidano sempre più alle cripto

L'Interpol ha dichiarato che gli investigatori si sono concentrati sui conti bancari e sui wallet di criptovalute utilizzati per movimentare i proventi del reato.

Le autorità di Palau hanno inoltre espulso 22 individui che presumibilmente lavoravano in due centri per truffe che operavano sotto le spoglie di hotel. Secondo gli investigatori, i gruppi utilizzavano criptovalute e siti di gioco d'azzardo illegali per frodare vittime straniere.

L'Interpol ha affermato che gli schemi di ingegneria sociale rimangono tra le minacce globali più gravi e ha sottolineato che combatterli richiede una stretta cooperazione internazionale.

A giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il congelamento di 3,8 milioni di dollari in cripto-asset durante un'operazione internazionale anti-frode. Collaborando con società di criptovalute, le autorità hanno smantellato oltre 1,4 milioni di account legati a truffe e infrastrutture utilizzate per frodi sentimentali e di investimento, mentre sette sospettati sono stati arrestati in Thailandia.

In precedenza, le autorità statunitensi hanno incriminato un presunto membro del gruppo hacker Scattered Spider a seguito della sua estradizione dalla Finlandia. I pubblici ministeri hanno affermato che il gruppo ha condotto attacchi informatici, operazioni ransomware ed estorsioni tramite criptovalute ai danni di aziende statunitensi.

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