WLFI affronta un'indagine sui legami dei portafogli con entità sanzionate a livello mondiale

Traders Union
Tutte le notizie
Criptovalute
Wlfi affronta il controllo

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Criptovalute

Notizie finanziarie

Valute

Voci di mercato

Regolatori

Banche centrali

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI affronta un'indagine sui legami dei portafogli con entità sanzionate a livello mondiale — I senatori chiedono di indagare sui legami del WLFI con gli indirizzi crittografici sanzionati

I senatori democratici Elizabeth Warren e Jack Reed hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di indagare su World Liberty Financial, dopo che un'analisi condotta dall'organizzazione non governativa di vigilanza Accountable US ha individuato interazioni a livello di portafoglio tra gli acquirenti di token WLFI e indirizzi sanzionati.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Accountable US sostiene che le vendite di token WLFI hanno coinvolto portafogli collegati al Lazarus Group nordcoreano, al token russo A7A5, alla borsa iraniana Nobitex e che 62 acquirenti hanno utilizzato Tornado Cash. Questi collegamenti appaiono sia nella fase di prevendita che in quella iniziale.

Secondo WLFI, la società affiliata a Trump DT Marks DeFi LLC e alcuni membri della famiglia Trump detengono 22,5 miliardi di token WLFI e ricevono il 75% dei proventi netti delle vendite di token in base a un accordo di servizi.

Questa struttura fa parte del modello economico del progetto e delle informazioni pubbliche, ma ora potrebbe essere interessata da un'indagine dell'OFAC, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro, che progetta e applica le sanzioni economiche e commerciali volte a sostenere la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

WLFI ha dichiarato pubblicamente di sottoporre a screening gli acquirenti utilizzando le procedure KYC e AML. Se questa affermazione è corretta, la revisione si concentrerà principalmente sull'efficacia di questi controlli piuttosto che sull'esistenza di politiche, poiché l'OFAC applica uno standard di responsabilità oggettiva alle violazioni delle sanzioni civili.

In base ai requisiti di conformità dell'OFAC, le aziende che trattano valuta virtuale devono implementare procedure di screening, geofencing, escalation e audit trail sufficientemente solidi da resistere a un controllo successivo alle transazioni.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano revocato le sanzioni su Tornado Cash il 21 marzo 2025, l'attività svolta prima di tale data rimane sotto la giurisdizione dell'OFAC, così come le transazioni che coinvolgono controparti nordcoreane.

La criptoeconomia e la struttura finanziaria oggetto dell'indagine

Secondo CryptoSlate, la concentrazione di token e la struttura economica delle vendite di WLFI sono ora al centro delle preoccupazioni dei senatori, poiché eventuali sanzioni potrebbero colpire direttamente le organizzazioni collegate alla rete di affari dell'ex presidente Donald Trump.

La lettera dei senatori è incentrata su questo modello, in cui anche le interazioni non intenzionali con persone sanzionate possono innescare l'applicazione di sanzioni civili e le azioni correttive sono valutate in base all'efficacia piuttosto che all'intenzione.

La scala è definita dal mercato e dal profilo di raccolta fondi. A giugno, Reuters ha riferito che un fondo con sede negli Emirati Arabi Uniti ha investito 100 milioni di dollari in token WLFI e un rapporto separato del 2025 ha stimato che all'inizio di quest'anno sono stati raccolti più di 550 milioni di dollari.

Se gli investigatori identificano flussi implicati in sanzioni all'interno di queste vendite, gli ordini di blocco e le sanzioni potrebbero colpire non solo i portafogli legati al progetto, ma anche i pagamenti degli accordi di servizio dovuti a DT Marks DeFi LLC.

Attualmente sono in discussione quattro percorsi di supervisione:

Azioni civili dell'OFAC con blocco dei portafogli.
Responsabilità penale, che di solito riguarda l'evasione fiscale intenzionale o le false dichiarazioni.
Misure speciali della FinCEN mirate alla miscelazione di valute virtuali convertibili. Se applicate ai flussi che coinvolgono controparti WLFI, queste misure aumenterebbero gli obblighi di segnalazione e verifica per le banche e le borse che elaborano tali transazioni.
Integrità della governance, se il Tesoro stabilisce che i token di governance potrebbero influenzare i parametri del protocollo, gli esborsi della tesoreria o le decisioni sulla roadmap, sollevando problemi di rischio di governance.

È probabile che WLFI sostenga di aver effettuato uno screening, di aver respinto gli acquirenti non conformi e di aver rafforzato i controlli in base alle nuove informazioni emerse. Il banco di prova per queste affermazioni è costituito dai documenti: elenchi di indirizzi bloccati datati, attestazioni dei fornitori, voci con data e ora precedenti alle vendite rilevanti e coerenza dei dati tra i portafogli noti e quelli al dettaglio.

C'è un rischio di impeachment?

Sebbene la richiesta dei senatori non costituisca di per sé un motivo di impeachment, i Democratici potrebbero considerare qualsiasi flusso finanziario confermato legato alle sanzioni e associato a entità WLFI collegate a Trump come un potenziale conflitto di interessi, soprattutto se le azioni presidenziali si intersecano con le attività del Tesoro o del Dipartimento di Giustizia in materia.

L'impeachment non richiede un reato previsto dalla legge, ma riguarda l'abuso di potere, la corruzione o la violazione della fiducia pubblica.

Se gli investigatori scoprono prove che il Presidente ha tentato di influenzare l'attività delle forze dell'ordine, di proteggere la WLFI dai controlli o di usare in altro modo il suo ufficio per proteggere gli interessi finanziari legati al progetto, ciò potrebbe fornire ai Democratici della Camera una base convincente per l'impeachment. Tuttavia, in assenza di tali azioni, una constatazione civile dell'OFAC che coinvolge acquirenti WLFI che agiscono male non costituirebbe, di per sé, un reato passibile di impeachment.

Come abbiamo scritto, la quotazione del WLFI: I fattori di rischio e il clamore dei gettoni di Trump

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?