A CoinDCX relata um ataque de phishing após o início de uma investigação sobre seus cofundadores

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CoinDCX vinculada a investigação de fraude

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Sergey Shendetskyi

22.03.2026

A CoinDCX relata um ataque de phishing após o início de uma investigação sobre seus cofundadores — CoinDCX sob escrutínio regulatório

A bolsa de criptomoedas indiana CoinDCX está sendo investigada após alegações de que seus cofundadores podem estar ligados a um esquema de fraude de investimentos. O caso rapidamente ganhou atenção em meio a um aumento mais amplo de tais esquemas em todo o país.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A empresa nega as alegações, atribuindo a situação à falsificação de identidade e ao uso de sites falsos por meio dos quais os fraudadores supostamente coletaram fundos dos usuários, de acordo com o Economic Times.

Investigação e posição da CoinDCX

A polícia de Thane iniciou uma investigação após uma reclamação de um investidor que alegou ter perdido cerca de 7,1 milhões de rúpias (aproximadamente US$ 75.000). De acordo com a reclamação, os fundos foram investidos por meio de um site que se fazia passar pela plataforma CoinDCX.

Como parte do caso, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal foram detidos em Bengaluru e levados a um tribunal em Thane, que os manteve sob custódia até segunda-feira. A empresa afirma que a queixa policial foi "falsa e apresentada como parte de uma conspiração".

A CoinDCX enfatizou que os invasores usaram a personificação da marca, fazendo-se passar pelos fundadores e redirecionando fundos para contas de terceiros. A empresa declarou que está "cooperando totalmente com as autoridades policiais relevantes" e está reforçando a conscientização dos usuários sobre os riscos.

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Mas guardámos tudo 🙂.

De acordo com dados internos, mais de 1.212 sites que imitam o domínio coindcx.com foram identificados entre abril de 2024 e janeiro de 2026, destacando a escala das ameaças de phishing direcionadas aos usuários de criptomoedas.

Aumento da fraude de investimento

A situação em torno da CoinDCX ocorre em meio a um aumento mais amplo dos crimes financeiros na Índia. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos do país, cerca de 76% de todas as perdas financeiras em 2025 estavam ligadas a esquemas de fraude de investimento.

O setor de criptografia continua sendo um alvo importante para esses ataques. Os fraudadores usam ativamente plataformas falsas, promessas de altos retornos e táticas de engenharia social para enganar os usuários.

Ao mesmo tempo, os riscos sistêmicos na Web3 persistem. Estimativas do setor sugerem que as perdas globais decorrentes de hacks e vulnerabilidades atingiram aproximadamente US$ 3,95 bilhões em 2025.

Novos riscos para usuários e plataformas

O caso da CoinDCX mostra como a estrutura de riscos no setor de criptografia está evoluindo. Cada vez mais, a principal ameaça não vem das próprias plataformas, mas de ataques externos, incluindo sites, interfaces e contas falsas.

Para os principais participantes, isso significa investir não apenas na segurança do sistema, mas também na proteção da marca. As empresas estão intensificando o monitoramento de domínios, implementando alertas para os usuários e trabalhando mais de perto com os órgãos reguladores.

A CoinDCX é uma das maiores plataformas de criptografia da Índia, fundada em 2018. Após o investimento da Coinbase Ventures em 2025, sua avaliação atingiu cerca de US$ 2,45 bilhões.

Para os usuários, isso serve como um lembrete das práticas básicas de segurança. Mesmo as principais plataformas não podem se proteger contra fraudes se as interações ocorrerem por meio de recursos falsos. À medida que esses esquemas crescem, a vigilância se torna uma linha de defesa fundamental.

Anteriormente, a CoinDCX também expandiu sua oferta institucional ao lançar uma mesa de balcão (OTC) atualizada. O serviço destina-se a operadores de alto volume que buscam execução privada, suporte personalizado e melhores preços, com foco em preços controlados, liquidações contínuas e processos de transação seguros.

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