CoinEx acusada de processar US$ 3,8 bilhões em transações cripto ligadas ao Irã

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CoinEx acusada de processar US$ 3,8 bilhões em transações cripto ligadas ao Irã — CoinEx enfrenta alegações sobre o Irã

A exchange de criptomoedas CoinEx processou mais de US$ 3,84 bilhões em transações ligadas a entidades iranianas sancionadas entre 2019 e 2026, segundo a empresa de análise de blockchain TRM Labs. Pesquisadores acreditam que a plataforma pode ter servido como um dos principais portais internacionais para a movimentação de ativos digitais para fora do Irã.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com o relatório, mais de 60 organizações iranianas realizaram transações por meio da CoinEx. A maior contraparte da exchange foi a Nobitex, que representou aproximadamente US$ 2,7 bilhões em volume de negociação.

Analistas afirmaram que a Nobitex enviou cerca de US$ 360 milhões a mais para a CoinEx do que recebeu em troca. A TRM Labs argumenta que esse padrão sugere a transferência sistemática de criptoativos para fora do Irã para acessar liquidez internacional.

Participação da CoinEx nos fluxos de transações entre as maiores exchanges de criptomoedas do Irã. Fonte: TRM Labs.

O relatório também descobriu que quase todas as principais exchanges de cripto iranianas interagiam regularmente com a CoinEx, roteando entre 5% e 15% de seu volume total de transações através da plataforma.

Relatório vincula CoinEx a entidades sancionadas

A TRM Labs estima que, entre junho de 2025 e junho de 2026, a CoinEx processou aproximadamente US$ 67 milhões em transações ligadas ao Banco Central do Irã por meio de um esquema de lavagem de dinheiro em várias etapas.

Pesquisadores também alegaram que a exchange interagiu com endereços de carteira associados ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC), bem como a entidades russas sancionadas.

O relatório mencionou adicionalmente uma investigação anterior do Wall Street Journal afirmando que parte dos fundos roubados no hack da Bybit passou por carteiras iranianas antes de chegar à CoinEx.

CoinEx evitou as últimas sanções da OFAC

Apesar das descobertas do relatório, a CoinEx não foi incluída no último pacote de sanções imposto pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA. Essa rodada de sanções teve como alvo quatro grandes exchanges de criptomoedas iranianas, incluindo a Nobitex.

No entanto, a TRM Labs acredita que a infraestrutura internacional que permite às exchanges iranianas acessar os mercados globais de cripto permanece operacional. De acordo com a empresa, futuros esforços de fiscalização podem se voltar para intermediários estrangeiros que prestam tais serviços.

Analistas também apontaram o comportamento dos usuários após a escalada de tensões no Oriente Médio como uma evidência adicional da importância da Nobitex dentro do sistema financeiro do Irã.

De acordo com o relatório, as retiradas de criptomoedas da Nobitex aumentaram cerca de 700% em poucos minutos após os primeiros ataques aéreos dos EUA e de Israel a Teerã, sugerindo que os investidores correram para retirar capital do sistema financeiro doméstico do Irã.

Anteriormente, a TRM Labs relatou que a atividade de criptomoedas envolvendo empresas iranianas caiu 11% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 3,7 bilhões entre janeiro e julho de 2025.

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