Exchange Orionx, apoiada pela Tether, encerra operações devido a déficit de US$ 7 milhões em ativos

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Pavlo Kot

07.09.2026

Exchange Orionx, apoiada pela Tether, encerra operações devido a déficit de US$ 7 milhões em ativos — Orionx encerra operações devido a déficit de US$ 7 milhões em ativos

A exchange chilena de criptomoedas Orionx, que recebeu um investimento da Tether em 2025, iniciou o processo de encerramento definitivo após descobrir problemas na custódia dos ativos dos clientes. Uma auditoria forense constatou que mais de US$ 7 milhões em criptomoedas foram transferidos para carteiras fora do controle da empresa.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A Orionx afirmou que sua única prioridade agora é devolver o máximo possível dos ativos de seus clientes. Os saques na plataforma foram suspensos enquanto o caso é investigado.

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Mas guardámos tudo 🙂.

O fechamento ocorre cerca de 15 meses após a Tether, emissora do USDT, liderar a rodada de investimentos Série A da Orionx como parte de sua expansão na América Latina.

Déficit descoberto durante revisão de reservas

O problema veio à tona em 27 de agosto, quando o diretor de operações da Orionx, Thomas Mac Millan, identificou uma discrepância significativa entre os saldos registrados nos sistemas internos da exchange e os ativos realmente sob seu controle.

A empresa iniciou uma revisão interna e, posteriormente, contratou especialistas externos para realizar uma auditoria forense. Eles compararam os registros contábeis da Orionx com dados on-chain disponíveis publicamente.

A revisão constatou que os saldos registrados nos sistemas da exchange superavam as reservas reais mantidas em seus endereços de custódia para Bitcoin, Ethereum, XRP e Polygon (POL). O total da discrepância ultrapassou US$ 7 milhões.

Segundo a denúncia criminal da empresa citada pelo jornal chileno La Tercera, as transferências contestadas podem ter ocorrido entre 2018 e 2021. Parte dos ativos foi enviada para contas em outras plataformas de criptomoedas.

A Orionx não explicou por que a discrepância não foi detectada durante vários anos. As operações da empresa haviam sido parcialmente revisadas enquanto ela se preparava para cumprir a Lei de Fintech do Chile.

Orionx acusa dois cofundadores

A empresa apresentou uma denúncia criminal contra os ex-executivos e cofundadores Roberto Zibert e Joaquín Díaz, que supostamente tinham acesso ao sistema de custódia de criptomoedas da Orionx.

De acordo com o La Tercera, uma conta vinculada a Díaz teria recebido mais de US$ 1,5 milhão em 14 transferências. Outro endereço citado no caso teria recebido 187 ETH, mais de 4,1 milhões de USDT e 200.000 USDC.

Zibert e Díaz negaram as acusações. Eles afirmaram que nunca agiram contra os interesses dos clientes e que a causa do déficit de ativos ainda não foi estabelecida.

A Orionx opera desde 2017, tendo evoluído de uma exchange de varejo para uma plataforma que oferece pagamentos em criptomoedas e serviços financeiros no Chile, Peru, Colômbia e México. Em junho de 2025, a Tether tornou-se a única investidora líder na rodada Série A da empresa.

A emissora da stablecoin já havia anunciado o encerramento do Alloy by Tether e de sua stablecoin aUSDT lastreada em ouro, dois anos após o lançamento. A empresa decidiu focar em produtos e áreas de negócios com maior demanda, incluindo XAUT.

A mudança na estratégia de produtos ocorre em meio a outras questões legais envolvendo a Tether. Em agosto, a empresa foi processada pelo congelamento de 42,4 milhões de USDT, que os autores alegam ter ocorrido vários meses antes de as autoridades dos EUA obterem um mandado para apreender os fundos.

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