Ucrânia apreende US$ 15M de rede clandestina de câmbio cripto

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Sholanke Dele

02.10.2026

Ucrânia apreende US$ 15M de rede clandestina de câmbio cripto

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e o Bureau de Segurança Econômica (BES) descobriram uma rede financeira clandestina usada para realizar transações envolvendo dinheiro em espécie e ativos digitais. Durante mais de 30 buscas, as autoridades apreenderam dinheiro em várias moedas no valor de mais de 630 milhões de hryvnias (cerca de US$ 15,2 milhões).

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo a investigação, a rede operava em toda a Ucrânia e teria sido usada para evasão fiscal e lavagem de recursos provenientes de atividades criminosas. Seus participantes também transferiam dinheiro dentro do país e para o exterior, referindo-se a essas transações como "rearranjos".

As operações financeiras eram realizadas sem as licenças exigidas, enquanto a renda resultante não era registrada nos livros contábeis ou fiscais. A rede operava por meio de casas de câmbio sem licença usando uma marca conhecida.

Buscas realizadas em 16 regiões da Ucrânia

Segundo os investigadores, os participantes da rede também usavam as casas de câmbio para converter dinheiro em espécie em ativos digitais, em violação aos requisitos regulatórios. As autoridades realizaram mais de 30 buscas em 16 regiões do país.

Como resultado, as autoridades apreenderam mais de US$ 15,2 milhões em várias moedas, incluindo rublos russos. Durante as buscas, os participantes da rede não conseguiram fornecer documentos que comprovassem a origem lícita e a contabilização adequada dos recursos.

As autoridades também apreenderam equipamentos de informática, telefones celulares e registros não oficiais. Os investigadores esperam usar os materiais para estabelecer a estrutura da rede, identificar seus participantes e rastrear as transações financeiras realizadas por ela.

A investigação pré-processual está em andamento. O Gabinete do Procurador-Geral destacou que os envolvidos são presumidos inocentes até que sua culpa seja comprovada por um tribunal.

Autoridades ucranianas investigam outros esquemas com criptomoedas

A operação mais recente é mais uma grande investigação das autoridades ucranianas sobre o uso de ativos digitais em esquemas financeiros clandestinos.

Em setembro, a Polícia Nacional e o Serviço de Segurança da Ucrânia descobriram uma rede de plataformas falsas de investimento que, segundo os investigadores, era usada para roubar criptomoedas de usuários em mais de 20 países.

No auge, o volume mensal da rede atingiu US$ 1 milhão. Potenciais vítimas eram direcionadas a plataformas falsas de investimento, após o que seus recursos eram convertidos em criptomoedas.

Anteriormente, informamos que as autoridades ucranianas descobriram, em julho, uma rede de casas de câmbio de criptomoedas como parte de uma investigação sobre um suposto esquema de fraude de US$ 10 milhões. Os investigadores vincularam a rede a transações ilegais com ativos digitais.

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