Procuradora-geral de Nova York busca US$ 1,37B de fundadores da NovaTech por suposto esquema Ponzi

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US$ 1,37 bilhão da NovaTech

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Ezequiel Gomes

23.10.2026

Procuradora-geral de Nova York busca US$ 1,37B de fundadores da NovaTech por suposto esquema Ponzi — Nova York busca US$ 1,37B da NovaTech

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, busca aproximadamente US$ 1,37 bilhão de Cynthia e Eddy Petion, fundadores da plataforma de criptomoedas NovaTech. Os promotores alegam que o casal operava um esquema Ponzi que arrecadou mais de US$ 1 bilhão de investidores sob o pretexto de negociar ativos digitais.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Em 22 de outubro de 2026, o gabinete da procuradora-geral também anunciou acordos com quatro promotores do esquema. Eles concordaram em pagar quase US$ 6 milhões, que serão usados para indenizar as vítimas.

A investigação abrange as operações da NovaTech e de um projeto anterior, a AWS Mining. Centenas de milhares de investidores em todo o mundo foram afetados, incluindo mais de 11.000 residentes de Nova York.

Como a NovaTech arrecadou mais de US$ 1 bilhão

Os Petion lançaram a NovaTech em agosto de 2019, após o colapso da AWS Mining. O projeto anterior prometia aos investidores retornos mensais de 15–20% com a mineração de criptomoedas, mas encerrou as operações em 2019.

A NovaTech oferecia pacotes de investimento que prometiam retornos semanais de 2–4% com a negociação de criptomoedas e moedas estrangeiras. Os clientes também eram informados de que a empresa tinha as licenças necessárias nos EUA e permitia saques a qualquer momento.

De acordo com documentos judiciais, entre agosto de 2019 e maio de 2023, investidores transferiram o equivalente a US$ 1,16 bilhão em criptomoedas para uma carteira controlada pela plataforma.

Desse montante, apenas US$ 26 milhões foram transferidos para a plataforma de negociação B2Broker. Essas transações geraram perdas de US$ 18,2 milhões, em vez dos lucros prometidos.

Pelo menos US$ 134,5 milhões foram transferidos para carteiras controladas pelos fundadores do projeto. Os investigadores alegam que os pagamentos aos investidores e as comissões por indicação eram financiados principalmente por depósitos de novos participantes.

Em maio de 2023, a NovaTech suspendeu os saques, deixando dezenas de milhares de usuários sem acesso aos investimentos.

Fundadores deixam o país enquanto promotores concordam em pagar indenizações

Em agosto de 2025, um tribunal proferiu uma sentença à revelia contra os Petion, após eles não responderem à ação da procuradora-geral. Segundo as autoridades, o casal havia deixado o país.

Os promotores agora buscam a devolução de US$ 1,135 bilhão, referente aos fundos que não foram usados em operações de negociação, além de aproximadamente US$ 232,5 milhões em juros.

Quatro promotores concordaram em pagar entre US$ 275.861 e US$ 2,9 milhões cada. Eles também foram banidos permanentemente de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.

Enquanto isso, autoridades gregas descobriram recentemente um suposto esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 8 milhões ligado a dois militares. Segundo a polícia, o esquema atraiu aproximadamente 10.000 investidores, e 17 pessoas foram presas durante a investigação.

Nove pessoas são suspeitas de organizar a fraude. Os investigadores trabalham para determinar como os fundos foram arrecadados e qual foi o papel dos envolvidos.

Anteriormente, informamos que a polícia italiana descobriu uma rede bancária clandestina ligada a grupos mafiosos e a transferências de criptomoedas. Segundo os investigadores, a rede criminosa movimentou aproximadamente € 68 milhões para o exterior.

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