Operação liderada pelos Emirados identifica US$ 39B em recursos e criptoativos ligados a fraudes

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US$ 39 bilhões ligados a fraudes

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Pavlo Kot

23.10.2026

Operação liderada pelos Emirados identifica US$ 39B em recursos e criptoativos ligados a fraudes — Operação liderada pelos Emirados identifica US$ 39 bilhões ligados a fraudes com criptoativos

Uma operação internacional liderada pelos Emirados Árabes Unidos identificou mais de US$ 39 bilhões em recursos e ativos digitais ligados a esquemas fraudulentos. As autoridades policiais prenderam mais de 960 pessoas e impediram 123,71 milhões de tentativas de fraude online.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo o Gulf News, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos anunciou os resultados da Operação Confrontation Ghost. As investigações envolveram representantes de 30 países, a Interpol e 13 empresas privadas, incluindo a exchange de criptomoedas Crypto.com.

A operação ocorreu de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. As autoridades se concentraram em crimes financeiros envolvendo plataformas digitais, fraudes com uso de inteligência artificial e extorsão sexual online.

Como os criminosos usaram criptomoedas

Segundo os organizadores, os criminosos usaram contas bancárias, plataformas digitais e criptoativos para transferir recursos ilícitos e ocultar sua origem.

Durante a operação, os investigadores identificaram mais de 3.500 suspeitos e mais de 15.500 vítimas. As agências de segurança pública trocaram mais de 9.000 informações de inteligência.

As autoridades também bloquearam 4.126 contas bancárias, derrubaram mais de 570 páginas de redes sociais ligadas a fraudes e realizaram operações em 29 centros de atividades criminosas.

O valor total dos recursos identificados ultrapassou US$ 39 bilhões. No entanto, as autoridades não divulgaram qual parcela envolvia criptomoedas nem especificaram quais ativos digitais foram usados nas atividades criminosas.

Esse valor também não significa que os recursos já tenham sido confiscados. As autoridades policiais e judiciais continuam trabalhando para recuperar os ativos.

Crypto.com e Mastercard participam de operação antifraude

Treze empresas privadas participaram da operação, incluindo Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB e Trend Micro. Elas ajudaram a identificar atividades suspeitas, compartilhar informações de inteligência e combater redes criminosas.

Os organizadores também relataram o uso de tecnologia de tokenização para aumentar a segurança de mais de 4 bilhões de transações financeiras por mês. Os detalhes sobre a implementação do mecanismo não foram divulgados.

Um esquema semelhante de lavagem de dinheiro está sendo investigado na Polônia. As autoridades locais prenderam oito cidadãos ucranianos e uma mulher bielorrussa em conexão com a suposta lavagem de mais de US$ 90 milhões obtidos por meio de fraude de investimento.

Os investigadores identificaram um cidadão ucraniano de 34 anos como suspeito de organizar o esquema na Polônia. Segundo as autoridades, ele coordenava a coleta de dinheiro em espécie e a posterior movimentação dos recursos dentro da Polônia e no exterior.

Anteriormente, informamos que as autoridades chinesas buscam confiscar bitcoins ligados a uma fraude de US$ 5,7 bilhões. O caso envolve ativos digitais que os investigadores relacionaram a crimes financeiros de grande escala.

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